中海发展股份有限公司

               独立董事关于公司关联交易的专项意见


    中海发展股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事参加了公司于 2013
年 12 月 23 日召开的二〇一三年第十五次董事会会议。


    全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与
公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。


    作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们审议了下列关联交易：


    公司的全资子公司—中海发展（香港）航运有限公司向关联方—中国海运（香
港）控股有限公司借款 7,000 万美元，期限 6 个月，利率为三个月 LIBOR+160BP。


    我们就该借款利率向管理层进行了问询，查阅了各商业银行对公司类似贷款
的报价，皆高于中国海运（香港）控股有限公司提供的贷款利率水平，且上述商
业银行无法保证在月底前给公司放款以满足公司用款的时间需求，我们认为中国
海运（香港）控股有限公司给本公司的贷款利率是有利于本公司的，是合理的。


    我们认为：上述关联交易是按照市场价格为交易基准或对本公司而言更为优
惠的条件订立的，符合公开、公平、公正原则，符合本公司及全体股东利益。




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（此页无正文，为《中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易专项意见》
的签字页）


独立董事：


朱永光先生


签字：____________



张军先生


签字：____________



卢文彬先生


签字：____________



王武生先生


签字：____________



林俊来先生


签字：____________



                                             二〇一三年十二月二十三日




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