中海发展：2014年第一次董事会会议决议公告2014-01-18
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-002
中海发展股份有限公司
二〇一四年第一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一四年
第一次董事会会议通知和材料于 2014 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于
2014 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。独立非执行董事朱永光先生因已提出辞
呈，未参加董事会会议，会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 10 名，
执行董事王大雄先生、苏敏女士因出差未能参加表决，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于报废处置“永安 2、永安 3”两艘散货船的议案
董事会批准将“永安 2、永安 3”两艘散货船提前报废处置，并授权管理层
根据市场情况决定船舶具体处置事宜。“永安 2、永安 3”两艘散货船合计约 8.8
万载重吨，平均船龄为 19 年，资产净值合计约人民币 1 亿元，提前报废处置“永
安 2、永安 3”不会对本公司船队造成重大影响。
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于提前处置“大庆 71”等五艘油轮的议案
董事会批准将“大庆 71”等五艘油轮提前报废处置，并授权管理层根据市
场情况决定船舶具体处置事宜。“大庆 71”等五艘油轮皆为单壳油轮，根据交通
运输部的规定，皆应于 2015 年底前淘汰，现予以提前报废处置。“大庆 71”等
五艘油轮合计约 20.6 万载重吨，平均船龄为 21 年，资产净值合计约人民币 1.6
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亿元，提前报废处置“大庆 71”等五艘油轮不会对本公司船队造成重大影响。
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于独立非执行董事朱永光先生退任的议案
根据中国证监会的规定，独立董事“连任时间不得超过六年”。
本公司独立非执行董事朱永光先生将于 2014 年 1 月 18 日达到其六年任期期
限，因此朱永光先生于 2013 年 12 月提出辞呈，请辞本公司独立非执行董事、董
事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员
会委员职务。
朱先生表示他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司独立非执行
董事或辞任公司独立非执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其
附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司独立非执行董事须敦请
公司股东垂注之事宜。
本公司董事会接受朱永光先生的辞任，并对朱先生六年来对本公司作出的宝
贵贡献致以衷心感谢。朱先生的辞任今日生效，其独立董事津贴将领至 2013 年
12 月份。
朱永光先生退任后，本公司董事会由 12 名董事组成，其中执行董事 8 名，
独立非执行董事 4 名，本公司董事名单与其角色和职责如下：
战略 提名 薪酬与考核 审计
委员会 委员会 委员会 委员会
执行董事
许立荣 （董事长） C
张国发（副董事长） M M
王大雄 M M
苏敏
黄小文
丁农 M
韩骏（总经理）
邱国宣 （副总经理） M
独立非执行董事
张军 M M M M
卢文彬 M M C
王武生 C M M
林俊来 M M M
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C 有关委员会的主席（主任委员） M 有关委员会的成员
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中海发展股份有限公司
二〇一四年一月十七日
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