股票简称：中海发展     股票代码：600026      公告编号：临 2014-003


                     中海发展股份有限公司
              关于公司独立非执行董事退任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    根据中国证监会的规定，独立董事“连任时间不得超过六年”。
    本公司独立非执行董事朱永光先生将于 2014 年 1 月 18 日达到其
六年任期期限，因此朱永光先生于 2013 年 12 月提出辞呈，请辞本公
司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会
委员、提名委员会委员和审计委员会委员职务。
    朱先生表示他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司
独立非执行董事或辞任公司独立非执行董事的有关薪酬、利益及补偿
等事宜向中海发展及其附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本
人辞任公司独立非执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。
    本公司董事会接受朱永光先生的辞任，并对朱先生六年来对本公
司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。朱先生的辞任今日生效，其独立董
事津贴将领至 2013 年 12 月份。


                                          中海发展股份有限公司
                                          二〇一四年一月十七日




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