股票简称：中海发展        股票代码：600026            公告编号：临 2014-006



                      中海发展股份有限公司
             二〇一四年第一次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇
一四年第一次监事会会议通知和材料于2014年1月23日以电子邮件形式发出，会
议于2014年1月29日以通讯方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议
并一致通过了以下议案：


    一、关于中海散运与中海香港签署《经营整合框架协议》及执行六个月期租
合约的议案
    二、关于受让中海浦远两艘 8.2 万吨级散货船的议案
    上述两项议案已经本公司董事会于 2013 年 12 月 23 日召开的 2013 年第 15
次董事会会议审议，详见本公司于 2013 年 12 月 24 日的公告。
    两项议案表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于对提前报废处置船舶计提资产减值损失的议案
    四、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案
    两项议案表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值损失和计提预计负债的
议案的决策程序合法；公司此次计提资产减值损失和计提预计负债符合公司的实
际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意此

                                    1
次计提资产减值损失和计提预计负债。


     五、关于授权公司为中海发展（香港）航运有限公司外币融资提供担保的议
案
     表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     六、关于张荣标监事辞职的议案
     本公司监事张荣标先生因工作调整向监事会提出辞呈，拟辞去本公司监事职
务。张荣标先生表示他本人与本公司董事会、监事会无任何意见分歧，也无任何
其他需促请本公司股东注意的事项。
     本公司监事会接受张荣标先生的辞任，并向张荣标先生对本公司做出的宝贵
贡献致以衷心感谢。
     表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。




                                                  中海发展股份有限公司
                                                二〇一四年一月二十九日




                                     2