股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2014-005


                      中海发展股份有限公司
            二〇一四年第二次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）
二〇一四年第二次董事会会议通知和材料于 2014 年 1 月 23 日以电子邮件形式发
出，会议于 2014 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本公司所有十二名董事参加
会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于提前报废“平川”、“泰川”两艘油轮的议案
    董事会批准将“平川”、“泰川”两艘油轮提前报废处置，并授权管理层根
据市场情况决定船舶具体处置事宜。“平川”、“泰川”两艘油轮合计约 2.6 万
载重吨，平均船龄为 18 年，资产净值合计约人民币 6,300 万元，提前报废处置
“平川”、“泰川”两艘油轮不会对本公司船队造成重大影响。
    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于对提前报废处置船舶计提资产减值损失的议案
    董事会批准本公司在 2013 年年末对将于 2014 年报废处置的 20 艘船舶计提
资产减值损失约人民币 4.2 亿元，详情请参考本公司同日公布的临 2014-007 号公
告《中海发展计提资产减值损失公告》。
    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                    1
    三、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案
    董事会批准本公司在 2013 年年末对两艘 VLCC 油轮“新宜洋”轮和“新澄
洋”轮的租赁合同及一艘好望角型散货船“爱德华”轮的租赁合同于 2014 年、
2015 年两个财政年度预计亏损计提预计负债约人民币 3.5 亿元，详情请参考本公
司同日公布的临 2014-008 号公告《中海发展计提预计负债公告》。
    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、关于发布本公司 2013 年年度业绩预告的议案
    董事会批准并授权董事会秘书对外披露本公司 2013 年年度业绩预告（预
亏），详情请参考本公司同日公布的临 2014-009 号公告《中海发展二〇一三年年
度业绩预亏公告》。
    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    五、关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
    董事会批准聘任独立非执行董事林俊来先生兼任本公司董事会薪酬与考核
委员会主任委员。
    本公司董事名单与其角色和职责如下：

                             战略         提名   薪酬与考核     审计
                           委员会       委员会     委员会     委员会

     执行董事
     许立荣 （董事长）       C
     张国发（副董事长）      M            M
     王大雄                  M            M
     苏敏
     黄小文
     丁农                    M
     韩骏（总经理）
     邱国宣 （副总经理）     M
     独立非执行董事
     张军                    M            M          M          M
     卢文彬                               M          M          C
     王武生                               C          M          M
     林俊来                               M          C          M



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     六、关于授权公司为中海发展（香港）航运有限公司外币融资提供担保的议
案
     董事会同意为本公司的全资子公司—中海发展（香港）航运有限公司的美元
借款向境内商业银行申请“内保外贷”额度，并建议本公司股东大会授予董事会
一年内 5 亿美元的“内保外贷”额度，详情请参考本公司同日公布的临 2014-010
号公告《中海发展关于向全资子公司提供担保额度的公告》。
     本议案将提交本公司股东大会审议。
     表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     七、关于聘任阮永平先生为本公司独立非执行董事的议案
     根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，并经本公司董事会
提名委员会审核，董事会建议聘任阮永平先生为本公司独立非执行董事，以接替
于 2013 年 12 月 23 日辞任的卢文彬先生（请参考本公司于 2013 年 12 月 24 日发
布的董事辞任公告）。
     就公司董事会审议聘任阮永平先生为公司独立非执行董事，本公司四位独立
董事发表如下独立意见：
     1、对于公司 2014 年第二次董事会会议关于聘任阮永平先生为公司独立非执
行董事的议案，我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判
断，没有发现阮永平先生有《公司法》第 147 条规定的情况，也不存在阮永平先
生被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
     2、没有发现阮永平先生有《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
     3、根据阮永平先生本人的声明，阮永平先生符合《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》第九-十四条关于独立董事的任职条件。
     4、董事会此次聘任阮永平先生为公司独立非执行董事，提名程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任阮永平先生为公司
独立非执行董事。
     阮永平先生的简历如下：
     阮永平先生，1973 年 9 月生，40 岁，博士，会计学教授，博士生导师，现
任华东理工大学会计学系系主任，中国注册会计师协会会员，中国财务成本研究

                                     3
会理事。于 1995 年至 1998 年，阮先生于暨南大学金融学专业就读，获经济学硕
士学位；于 1998 年至 2001 年，阮先生任职于广东华侨信托投资公司证券总部，
先后从事证券发行、研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；于 2001 年
至 2005 年，阮先生于上海交通大学管理学院企业管理专业（公司财务方向）就
读，获管理学博士学位；从 2005 年至目前，阮先生在华东理工大学商学院会计
学系从事教学科研工作，任会计学系主任、教授，博士生导师，公司财务研究所
所长，国家创新基金财务评审专家。目前，阮先生同时兼任斯米克（002162）、
智光电气（002169）和中顺洁柔（002511）（三者皆为于深圳证券交易所上市的
公众公司）的独立董事。
    独立董事提名人声明及独立董事候选人声明已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊载。
    阮永平先生在本公司的独立非执行董事任职资格有待上海证券交易所审核，
其在本公司的任职将提交本公司股东大会审议批准后方可生效。
    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    八、关于修改《公司章程》的议案
    鉴于本公司法定住所已由“上海市洋山保税港区业盛路 188 号 A-1015 室”
变更为“中国(上海) 自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1015 室”（已于 2014 年 1
月 24 日公告），董事会建议对本公司《公司章程》第四条“公司住所”的内容作
相应变更。
    修改之详情请参考本公司同日公布的临 2014-011 号公告《中海发展关于建
议修改<公司章程>的公告》。
    本议案将提交本公司股东大会审议。
    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    九、关于召开本公司二〇一四年第一次临时股东大会的议案
    董事会批准于 2014 年 3 月底前召开本公司二〇一四年第一次临时股东大会，
审议上述第六项、第七项、第八项议案，并授权董事会秘书于 2014 年 2 月发布
股东大会通知。
    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                     4
     中海发展股份有限公司
    二〇一四年一月二十九日




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