股票简称：中海发展        股票代码：600026           公告编号：临 2014-016



                      中海发展股份有限公司
            二〇一四年第二次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一四年第二
次监事会会会议通知和材料分别于2014年3月5日和2014年3月14日以电子邮件/
专人送达形式发出，会议于2014年3月18日在上海市东大名路670号公司本部以现
场表决方式召开。本公司所有监事出席本次会议，公司有关高管人员列席会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席徐文荣先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：


    一、关于公司监事会2013年度工作报告的议案
    监事会认为：在报告期内，公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真执行
股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规
和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司财务情况良好，财务管理制度规范，
公司治理结构、内控制度和内部管理逐步完善，保证了生产经营的正常开展和公
司的稳定发展；公司关联交易符合公平、公开、公正原则，交易价格遵循市场价
格原则，未损害股东的权益或造成公司资产流失；公司大规模投资项目的决策，
符合国家有关法定的审核程序，有利于保护股东的利益和促进公司的发展；对募
集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    本议案尚需提交本公司2013年度股东大会审议批准。


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    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    二、关于公司2013年度总经理报告的议案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    三、关于公司2013年度报告全文及年报摘要的议案
    所有与会监事对公司的 2013 年度报告发表如下意见：
    1、公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2013 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香
港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与公司2013年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    四、关于公司 2013 年度财务报告的议案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    五、关于公司 2013 年度利润分配的预案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    六、关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    七、关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案
    监事会认为，公司在报告期内，建立了较为完善的内部控制制度，各项决策
程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公
司对内部控制工作的自我评价，符合公司内控制度不断完善的实际情况。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    八、关于公司 2013 年度社会责任报告的议案

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    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    九、关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的议案
    监事会认为，本公司 2013 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013）》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性
文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    十、关于公司 2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    十一、关于公司船舶固定资产会计估计变更的议案
    经对本议案的审议，监事会对公司会计估计变更事项发表审核意见如下：
    1、公司本次对会计估计的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、
法规的规定；
    2、变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，
提高了公司财务信息质量；
    3、监事会一致同意上述船舶固定资产会计估计的变更。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。



                                                   中海发展股份有限公司
                                                   二〇一四年三月十八日




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