中海发展：2014年第四次董事会会议决议公告2014-04-16
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-022
中海发展股份有限公司
二〇一四年第四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）
二〇一四年第四次董事会会议通知和材料于 2014 年 4 月 8 日以电子邮件形式发
出，会议于 2014 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。本公司所有十一名董事参加
会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补阮永平先生为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会成员的议案
董事会批准增补阮永平先生为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和
提名委员会成员。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于聘任阮永平先生为公司董事会审计委员会主任委员的议案
董事会批准聘任阮永平先生为公司董事会审计委员会主任委员。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1
经上述两项调整后，本公司董事名单与其角色和职责如下：
战略 提名 薪酬与考核 审计
委员会 委员会 委员会 委员会
执行董事
许立荣 （董事长） C
张国发（副董事长） M M
苏敏
黄小文
丁农 M
韩骏（总经理）
邱国宣 （副总经理） M
独立非执行董事
张军 M M M M
王武生 C M M
林俊来 M C M
阮永平 M M C
C 有关委员会的主任委员
M 有关委员会的成员
三、关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
董事会批准修订本公司《董事会审计委员会实施细则》，修订后的本公司《董
事会审计委员会实施细则》将在上海证券交易所网站和本公司网站刊登。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于制订公司《内部审计管理制度》的议案
董事会批准制订本公司《内部审计管理制度》，本公司《内部审计管理制度》
将在上海证券交易所网站和本公司网站刊登。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、关于提前报废处置“振奋 9”、“振奋 10”、“八达岭”轮的议案
董事会批准提前报废处置本公司全资所属的中海散货运输有限公司的“振奋
9”轮和“振奋 10”轮，以及本公司控股孙公司上海银桦航运有限公司所属的“八
达岭”轮。
该三艘船舶共约 6.1 万载重吨，平均船龄约为 28 年，提前报废处置这三艘
2
船舶不会对本公司业务产生重大影响。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、关于就 YAMAL-LNG 项目签署合资协议和成立合资公司的议案
为推进本公司全资子公司—中海集团液化天然气投资有限公司与合作方—
日本商船三井株式会社在 YAMAL-LNG 运输项目的进一步合作，董事会批准中
海集团液化天然气投资有限公司与日本商船三井株式会社在香港成立不超过 4
家单船公司，各单船公司注册资本为 1,000 美元，中海集团液化天然气投资有限
公司和日本商船三井株式会社各持有 50%股份。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、关于聘任刘锡汉先生、俞曾港先生为公司执行董事的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、关于聘任叶承智先生为公司独立非执行董事的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，并经本公司董事会
提名委员会审核，董事会建议聘任刘锡汉先生和俞曾港先生为本公司执行董事，
建议聘任叶承智先生为本公司独立非执行董事。
就公司董事会审议聘任刘锡汉先生和俞曾港先生为公司执行董事及聘任叶
承智先生为公司独立非执行董事，本公司四位独立董事发表如下独立意见：
1、对于公司 2014 年第四次董事会会议关于聘任刘锡汉先生、俞曾港先生为
公司执行董事及聘任叶承智先生为公司独立非执行董事的议案，我们审议前就有
关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，没有发现刘锡汉先生、俞曾
港先生和叶承智先生有《公司法》第 147 条规定的情况，他们也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、没有发现刘锡汉先生、俞曾港先生和叶承智先生有《上海证券交易所上
市公司董事选任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
3、根据叶承智先生本人的声明，叶承智先生符合《上海证券交易所上市公
3
司独立董事备案及培训工作指引》第九-十四条关于独立性的任职条件。
4、董事会此次聘任刘锡汉先生、俞曾港先生为公司执行董事及聘任叶承智
先生为公司独立非执行董事，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
故同意上述议案，同意聘任刘锡汉先生、俞曾港先生为公司执行董事及聘任叶承
智先生先生为公司独立非执行董事。
三位候任董事的简历如下：
刘锡汉先生，1955 年 12 月出生，中央党校研究生、工商管理硕士，高级
经济师。历任长航武汉分局拖轮船队团委书记、长江轮船总公司团委副书记、书
记；长江轮船总公司副总经理，中国长江航运（集团）总公司副总裁、总经理、
党委副书记、党委书记；2008 年 12 月起任中国外运长航集团有限公司党委书记、
副董事长，2010 年 12 月起任中国外运长航集团有限公司副董事长、总经理、党
委副书记。2013 年 7 月调任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。
俞曾港先生，1963 年 12 月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任上海海
运局船技处科员、上海海运局驻日本代表处首席代表、上海海兴轮船（日本）有
限公司董事、总经理，中国海运（集团）总公司发展部副部长、部长，中国海运
（北美）控股有限公司副总裁、中国海运（北美）代理有限公司总经理，中国海
运（欧洲）控股有限公司总裁，中国海运（集团）总公司总裁办公室总经理、中
国海运（集团）总公司董事会办公室主任、总经理办公室主任等职，2012 年 6
月起任中国海运（集团）总公司董事会秘书、董事会办公室主任、办公厅主任。
2014 年 3 月起任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员、董事会秘书。
叶承智先生，60 岁，现任和记港口集团有限公司董事总经理及盐田国际集
装箱码头有限公司主席。叶先生亦为 Hutchison Port Holdings Management Pte.
Limited(于新加坡上市的和记港口控股信托之托管人-经理)执行董事、Hyundai
Merchant Marine Co., Ltd.(于韩国上市)外部董事、中远太平洋有限公司独立非执
行董事及 Westports Holdings Berhad(于马来西亚上市)非独立非执行董事。叶先生
是香港港口发展局成员以及香港雇主联合会船务及港口运作业组主席。他创办香
港货柜码头商会有限公司并担任主席(2000 年至 2001 年)。叶先生曾任贸易通电
子贸易有限公司(于香港上市)之非执行董事。叶先生拥有超过 30 年航运业的经
验，并持有文学士学位。
4
独立董事提名人声明及独立董事候选人声明已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊载。
上述三位候任董事的聘任事宜将提交本公司股东大会审议批准后方可生效。
九、关于光租 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案
董事会同意本公司全资子公司中海散货运输有限公司向关联方中国海运（香
港）控股有限公司下属的东方国际资产管理有限公司光租租入 4 艘 6.4 万吨级
散货船，详情请参考本公司同日公布的临 2014-023 号公告《中海发展关联交易
公告—租入散货船》。
本议案将提交本公司股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
由于上述交易构成本公司的关联交易，本公司执行董事许立荣先生、张国发
先生、苏敏女士、黄小文先生和丁农先生为中国海运（集团）总公司的高层领导，
于交易事项有重大利益，并对此项议案回避表决。
十、关于召开本公司二〇一三年度股东大会的议案
董事会批准于 2014 年 6 月 6 日召开本公司二〇一三年度股东大会，本公司
将尽快发布股东大会通知及股东大会资料。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中海发展股份有限公司
二〇一四年四月十五日
5
