股票简称：中海发展            股票代码：600026               公告编号：临 2014-028


                         中海发展股份有限公司
             二〇一四年第五次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）
二〇一四年第五次董事会会议通知和材料于 2014 年 4 月 22 日以电子邮件形式发
出，会议于 2014 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本公司所有十一名董事参加
会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于本公司二〇一四年第一季度报告的议案
    本 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登，2014 年第一季度报告正文已在《中国证券报》和《上
海证券报》刊登。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于提前处置“金沛”轮的议案
    董事会批准提前报废处置本公司控股孙公司广州京海航运有限公司所属的
“金沛”轮。
    “金沛”轮约 1.56 万载重吨，船龄为 21 年，提前报废处置该船不会对本公
司业务产生重大影响。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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    三、关于与中海国际签订《船员管理服务协议》的议案
    董事会同意本公司所属公司与关联方中海国际船舶管理有限公司（“中海国
际”）签署《船员管理服务协议》，根据协议，本公司所属公司与中海国际间关于
船员管理的安排将发生变化，由原中海国际代管船员模式变成中海国际整体承包
的模式，服务外包总费用较之前的管理费将大幅上升，详情请参考本公司同日公
布的临 2014-030 号公告《中海发展日常性关联交易公告—签署船员管理服务协
议》。
    本议案将提交本公司股东大会审议。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    由于上述交易构成本公司的关联交易，本公司执行董事许立荣先生、张国发
先生、苏敏女士、黄小文先生和丁农先生为中国海运（集团）总公司的高层领导，
于交易事项有重大利益，并对此项议案回避表决。




                                                   中海发展股份有限公司
                                                 二〇一四年四月二十九日




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