股票简称：中海发展         股票代码：600026        公告编号：临 2014-033
转债简称：中海转债         转债代码：110017



                      中海发展股份有限公司
            二〇一四年第六次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）
二〇一四年第六次董事会会议通知和材料于 2014 年 6 月 6 日以电子邮件形式发
出，会议于 2014 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加
会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于向下修正“中海转债”转股价格的议案
    为了促进中海转债尽快实现转股，改善公司资产负债率，优化资本结构，降
低财务费用，本公司董事会建议根据《中海发展股份有限公司发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》相关条款修正“中海转债”的转股价格，详见本公司同日
发布的《中海发展关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    因本公司控股股东—中国海运（集团）总公司持有中海转债，本公司执行董
事许立荣先生、张国发先生、苏敏女士、黄小文先生、丁农先生、刘锡汉先生和
俞曾港先生为中国海运（集团）总公司的高层领导，对此项议案回避表决。


    二、关于举牌收购中化国际持有的北海船务 20%股权的议案
    本公司董事会批准授权全资子公司中海油轮运输有限公司在公司董事会权

                                    1
限范围内参与举牌收购上海北海船务股份有限公司股份 20％股权。本次拟收购
的股权的举牌底价为 8.3 亿元，实际价格以竞买价为准(董事会投资审批权限范围
内)。该事项存在一定的不确定性，本公司将根据竞买事项的进展情况及时发布
公告。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于中海散运提前处置“宝旺”轮的议案
    董事会批准提前报废处置本公司全资子公司中海散货运输有限公司所属的
“宝旺”轮。
    “宝旺”轮约 2.04 万载重吨，船龄为 22 年，提前报废处置该船不会对本公
司业务产生重大影响。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案
    本公司董事会审议通过提议召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案。
本公司 2014 年第二次临时股东大会将审议《中海发展股份有限公司关于向下修
正“中海转债”转股价格的议案》。董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后
根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票
方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    五、关于新建 2+1 艘 6.5 万吨级原油船的议案
    董事会批准本公司所属中海油轮运输有限公司近期在国内船厂签约订造两
艘 6.5 万吨级原油船及签署一艘选择船协议书。
    造船协议和选择船协议书将于近期签署，本公司将在相关协议签署后根据公
司上市地的相关上市规则进行披露。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                                   中海发展股份有限公司
                                                     二〇一四年六月十日


                                    2