股票简称：中海发展       股票代码：600026         公告编号：临 2014-034



                     中海发展股份有限公司
            二〇一四年第四次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）
二〇一四年第四次监事会会议通知和材料于2014年6月6日以电子邮件形式发出，
会议于2014年6月10日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并一致通过了以下议案：


    一、关于向下修正“中海转债”转股价格的议案
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于举牌收购中化国际持有的北海船务 20%股权的议案
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                                 中海发展股份有限公司
                                                   二〇一四年六月十日




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