中海发展:2014年第五次监事会会议决议公告2014-07-01
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2014-040
中海发展股份有限公司
二〇一四年第五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)
二〇一四年第五次监事会会议通知和材料于2014年6月24日以电子邮件形式发
出,会议于2014年6月30日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议,
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并一致通过了以下议案:
一、关于签署亚马尔 LNG 运输项目一揽子合同(协议)及为三家单船公司
出具期租合同和造船合同履约保证的议案
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、关于向中海油运并购贷款提供融资担保的议案
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、关于为中海散运、中海油运融资各提供人民币 2 亿元担保的议案
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、关于建议授权公司为中海发展(香港)航运有限公司融资再提供 5 亿美
元担保的议案
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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本公司监事会认为上述重大投资符合本公司的长远发展;上述各项担保符合
商业一般惯例,可使本公司及子公司获得更低廉、更快捷的商业银行服务,符合
公司及股东的整体利益。
中海发展股份有限公司
二〇一四年六月三十日
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