股票简称：中海发展         股票代码：600026        公告编号：临 2014-040



                     中海发展股份有限公司
            二〇一四年第五次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）
二〇一四年第五次监事会会议通知和材料于2014年6月24日以电子邮件形式发
出，会议于2014年6月30日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并一致通过了以下议案：


    一、关于签署亚马尔 LNG 运输项目一揽子合同（协议）及为三家单船公司
出具期租合同和造船合同履约保证的议案
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于向中海油运并购贷款提供融资担保的议案
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于为中海散运、中海油运融资各提供人民币 2 亿元担保的议案
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、关于建议授权公司为中海发展（香港）航运有限公司融资再提供 5 亿美
元担保的议案
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    本公司监事会认为上述重大投资符合本公司的长远发展；上述各项担保符合
商业一般惯例，可使本公司及子公司获得更低廉、更快捷的商业银行服务，符合
公司及股东的整体利益。




                                                 中海发展股份有限公司
                                                 二〇一四年六月三十日




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