中海发展：2014年第八次董事会会议决议公告2014-07-25
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-051
中海发展股份有限公司
二〇一四年第八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）
二〇一四年第八次董事会会议通知和材料于 2014 年 7 月 21 日以电子邮件形式发
出，会议于 2014 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加
会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于中海油运举牌收购上海海运持有的北海船务 20%股权的议案
本公司董事会批准授权全资子公司中海油轮运输有限公司在公司董事会权
限范围内参与举牌收购上海海运（集团）公司持有的上海北海船务股份有限公司
20%股权。本次拟收购的股权的举牌底价为 8.3 亿元，实际价格以竞买价为准(董
事会投资审批权限范围内)。该事项存在一定的不确定性，本公司将根据竞买事
项的进展情况及时发布公告。
鉴于上海海运（集团）公司为本公司的控股股东—中国海运（集团）总公司
的全资子公司，本公司执行董事许立荣先生、张国发先生、苏敏女士、黄小文先
生、丁农先生、刘锡汉先生和俞曾港先生作为中国海运（集团）总公司的高层领
导，对此项议案回避表决。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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二、关于为中海发展（香港）航运有限公司提供担保的议案
董事会批准本公司在股东大会授权范围内为全资子公司—中海发展（香港）
航运有限公司提供人民币 10.5 亿元担保，详情请见本公司同日披露的《中海发
展关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2014-053）。
三、关于向中国海运（集团）总公司借款人民币 3 亿元的议案
董事会批准本公司向中国海运（集团）总公司申请人民币 3 亿元委托借款，
期限为六个月，利率低于中国人民银行公布的六个月以内（含 6 个月）贷款基准
利率，本公司对该项借款无相应抵押或担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定：“关
联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的
同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司
可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”
上海证券交易所已同意豁免本次借款按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于独立非执行董事林俊来先生辞职的议案
本公司独立非执行董事林俊来先生因个人原因，向公司董事会提出辞呈，请
辞本公司独立非执行董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考
核委员会委员职务。
林先生表示他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司独立非执行
董事或辞任公司独立非执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其
附属公司的任何性质的索偿，也没有有关其本人辞任公司独立非执行董事须提请
公司股东关注的事宜。
为了保证公司董事会构成符合中国证监会的相关规定（上市公司董事会成员
中应当至少包括三分之一独立董事），林先生愿意继续履行职责直至新任董事获
公司股东大会批准生效。
本公司董事会将尽快物色林俊来先生的接任人选。
表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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五、关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案
就本次董事会会议审议的第一项有关举牌收购事项，如果中海油运最终成功
摘牌上海海运（集团）公司持有的上海北海船务股份有限公司 20%股权，则该项
交易将构成本公司的关联交易，按照香港、上海两地上市规则的规定需提交本公
司股东大会审议批准后方可生效。
董事会授权公司董事会秘书根据上述收购的具体进展确定召开本公司 2014
年第三次临时股东大会的时间、地点、方式，适时向股东发出股东大会通知，并
负责筹备上述股东大会的具体事宜。
如上述收购未达成，则该项授权失效。
表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中海发展股份有限公司
二〇一四年七月二十四日
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