股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2014-054


                       中海发展股份有限公司
              关于公司独立非执行董事辞任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    本公司独立非执行董事林俊来先生因个人原因，向公司董事会提出辞呈，请
辞本公司独立非执行董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考
核委员会委员职务。
    林先生表示他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司独立非执行
董事或辞任公司独立非执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其
附属公司的任何性质的索偿，也没有有关其本人辞任公司独立非执行董事须提请
公司股东关注的事宜。
    为了保证公司董事会构成符合中国证监会的相关规定（上市公司董事会成员
中应当至少包括三分之一独立董事），林先生愿意继续履行职责直至新任董事获
公司股东大会批准生效。
    本公司二〇一四年第八次董事会会议于 2014 年 7 月 24 日以通讯表决方式召
开，会议审议并通过了包括《关于独立非执行董事林俊来先生辞职的议案》在内
的五项议案。本公司董事会将尽快物色林俊来先生的接任人选。


                                                   中海发展股份有限公司
                                                 二〇一四年七月二十四日




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