股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-057
转债简称：中海转债 转债代码：110017
中海发展股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
特别提示
1、本次会议上无否决或修改提案的情况；
2、本次会议上除已公告增加的临时议案外，未发生股东及股东代理人提出
新议案的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014 年 8 月 12 日(周二)14：30-15：30。
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为 2014 年 8 月 12
日上午 9：30 至 11：30 、下午 13：00 至 15：00。
2、现场会议地点：中国上海市浦东新区丁香路 555 号东怡大酒店。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：本公司副董事长、执行董事张国发先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
于股权登记日，本公司股份总数为 3,404,556,216 股。同时持有本公司可转
换公司债券（“中海转债”）的股东需对本次会议的第一项议案回避表决，需回
避表决的股东所持有表决权的股份总数为 1,594,648,653 股，对第一项议案有表
决权股份总数为 1,809,907,563 股；对第二、三项议案有表决权股份总数为
3,404,556,216 股。
参加本次会议现场会议表决和网络投票表决的股东（或股东授权代理人）共
134 人，代表股份数 2,117,586,389 股，占本公司股本总数的 62.1986%，详情如
下：
出席现场会议的股东和代理人人数 46 名
其中：内资股股东人数 45 名
外资股股东人数 1名
所持有表决权的股份总数 2,097,013,645 股
其中：内资股股东持有股份总数 1,580,789,407 股
外资股股东持有股份总数 516,224,238 股
占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.5943%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 46.4316%
外资股股东持股占股份总数的比例 15.1627%
通过网络投票出席会议的内资股股东人数 88 名
所持有表决权的股份数 20,572,744 股
占公司有表决权股份总数的比例 0.6043%
上述参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。
本次股东大会由公司副董事长、执行董事张国发先生主持。于本次股东大会
召开日期，在任董事 14 名，在任监事 4 名。董事韩骏先生、王武生先生、林俊
来先生、阮永平先生、监事罗宇明先生出席了会议；董事许立荣先生、苏敏女士、
黄小文先生、丁农先生、刘锡汉先生、俞曾港先生、邱国宣先生、张军先生、叶
承智先生以及监事徐文荣先生、陈纪鸿先生、陈秀玲女士因其他公务及出差未能
出席此次股东大会；本公司高级管理人员王康田、谈伟鑫先生、庄德平先生列席
了本次会议；公司董事会秘书姚巧红女士出席了本次会议。公司境内律师君合律
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师事务所上海分所陈琰律师、夏雨律师及本公司 H 股股份过户登记处香港证券
登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的 H 股股份监票人）派员列席了本
次会议。
三、议案审议情况
本次会议共审议了三项议案（包括子议案共四项议案），有关议案的详细情
况请参考本公司于 2014 年 7 月 23 日发布于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的会议资料。
经大会审议并投票表决，于本公司 2014 年第二次临时股东大会上，以特别
决议案通过以下议案：
1、关于向下修正“中海转债”转股价格的议案
本公司股东大会批准向下修正“中海转债”的转股价格。
关于本公司向下修正“中海转债”转股价格的详情请见本公司同日公布的《中
海发展关于向下修正“中海转债”转股价格的公告》。
经大会审议并逐项投票表决，于本公司2014年第二次临时股东大会上，以普
通决议案通过以下议案：
2、关于签署亚马尔 LNG 运输项目一揽子合同（协议）及为三家单船公司出
具期租合同和造船合同履约保证的议案；
本公司股东大会批准：
（1）本公司为三家单船公司提供总额不超过 4.9 亿美元的造船合同履约担
保；
（2）本公司为三家单船公司提供总额不超过 640 万美元的租船合同履约担
保。
3、关于建议授权公司为中海发展（香港）航运有限公司融资再提供 5 亿美
元担保的议案。
本公司股东大会批准及授权本公司自股东大会通过起一年内可为全资子公
司中海发展（香港）航运有限公司追加提供不超过 5 亿美元（或等值其他货币）
3
担保，授权本公司董事长或董事总经理或总会计师在具体担保发生时签署有关担
保协议。
根据表决结果，上述第 1 项议案获出席本次会议有表决权的股东及股东代理
人所持表决权超过三分之二通过为特别决议案；上述第 2、3 项议案（包括其子
议案）获出席本次会议有表决权的股东及股东代理人所持表决权超过半数通过为
普通决议案；会议无增加、否决或变更议案之情况。
四、法律意见
本次会议由君合律师事务所上海分所现场见证并出具法律意见书。根据法
律意见书，本公司 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本公司 2014 年第二次临时
股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决
议合法有效。
五、上网公告附件
本公司 2014 年第二次临时股东大会法律意见书。
六、备查文件
本公司 2014 年第二次临时股东大会决议。
中海发展股份有限公司
二〇一四年八月十二日
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附件：中海发展股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会汇总表决结果
议案
同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 是否通过
序号
全体股东 482,155,825 89.4430% 56,456,076 10.4730% 453,100 0.0840%
1 A 股股东 13,728,128 60.1036% 8,659,535 37.9126% 453,100 1.9838% 是
H 股股东 468,427,697 90.7411% 47,796,541 9.2589% 0 0.0000%
全体股东 2,072,844,533 97.8871% 1,594,503 0.0753% 43,147,353 2.0376%
2.1 A 股股东 1,591,971,812 99.4136% 1,594,503 0.0996% 7,795,836 0.4868% 是
H 股股东 480,872,721 93.1519% 0 0.0000% 35,351,517 6.8481%
全体股东 2,072,844,433 97.8871% 1,594,503 0.0753% 43,147,453 2.0376%
2.2 A 股股东 1,591,971,712 99.4136% 1,594,503 0.0996% 7,795,936 0.4868% 是
H 股股东 480,872,721 93.1519% 0 0.0000% 35,351,517 6.8481%
全体股东 2,072,079,340 97.8510% 1,594,603 0.0753% 43,912,446 2.0737%
3 A 股股东 1,591,206,619 99.3658% 1,594,603 0.0996% 8,560,929 0.5346% 是
H 股股东 480,872,721 93.1519% 0 0.0000% 35,351,517 6.8481%
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