股票简称：中海发展         股票代码：600026           公告编号：临 2014-059



                       中海发展股份有限公司
               2014 年第九次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇一
四年第九次董事会会议通知和材料分别于2014年8月6日和2014年8月26日以电子
邮件/专人送达形式发出，会议于2014年8月29日以现场表决方式召开。会议由公
司董事长许立荣先生主持，公司应出席会议董事14名，实到11名，执行董事、副
董事长张国发先生因工作原因出差未能出席本次会议，委托执行董事、董事长许
立荣先生代为行使表决权；独立董事张军先生、叶承智先生因有其他会务未能出
席此次董事会会议，分别委托独立董事阮永平先生、王武生先生代为行使表决权。
三位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对五项议案均
投赞成票。本公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下
议案：


    议案一、关于公司二〇一四年上半年度总经理报告的议案
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    议案二、关于公司二〇一四年上半年度财务报告的议案
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    议案三、关于公司二〇一四年半年度报告及中期业绩报告的议案

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    本 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登；本公司 2014
年半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    议案四、关于聘任王国樑先生为本公司独立非执行董事的议案
    根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，并经本公司董事会
提名委员会审核，董事会建议聘任王国樑先生为本公司独立非执行董事，以接替
于 2014 年 7 月 24 日辞任的林俊来先生（请参考本公司于 2014 年 7 月 25 日发布
的董事辞任公告），并建议王国樑先生兼任董事会战略委员会和审计委员会委员。
    就公司董事会审议聘任王国樑先生为公司独立非执行董事，本公司五位独立
董事发表如下独立意见：
    1、对于公司 2014 年第九次董事会会议关于聘任王国樑先生为公司独立非执
行董事的议案，我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判
断，没有发现王国樑先生有《公司法》第 147 条规定的情况，也不存在王国樑先
生被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
    2、没有发现王国樑先生有《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
    3、根据王国樑先生本人的声明，王国樑先生符合《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》第九-十四条关于独立性的任职条件。
    4、董事会此次聘任王国樑先生为公司独立非执行董事，提名程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任王国樑先生为公司
独立非执行董事。
    王国樑先生的简历如下：
    王国樑先生，1952 年 9 月生，61 岁，教授级高级会计师，硕士。王先生曾
长期在中国石油天然气行业工作并具有丰富的财务工作经验，于 1995 年 10 月起
任中油财务有限责任公司副总裁，1997 年 11 月起任中国石油天然气勘探开发公
司副总经理兼总会计师，1999 年 11 月起任中国石油天然气股份有限公司财务总
监，2007 年 2 月至 2013 年 7 月任中国石油天然气集团公司总会计师。
    独立董事提名人声明及独立董事候选人声明已在上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊载。
    王国樑先生作为独立董事候选人没有被上海证券交易所提出异议。
    聘任王国樑先生为本公司独立非执行董事的议案将提交本公司股东大会审
议批准后方可生效。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    议案五、关于召开本公司二〇一四年第三次临时股东大会的议案
    董事会再次作出关于召开本公司二〇一四年第三次临时股东大会的批准及
授权，详见本公司同日发布的股东大会通知。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                                  中海发展股份有限公司
                                                二〇一四年八月二十九日




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