中海发展:2014年第七次监事会会议决议公告2014-08-30
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2014-060
中海发展股份有限公司
2014 年第七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”)二〇一
四年第七次监事会会会议通知和材料分别于2014年8月6日和2014年8月26日以电
子邮件/专人送达形式发出,会议于2014年8月29日以现场表决方式召开。本公司
公司应出席会议董事4名,实到3名,监事陈纪鸿先生因公缺席,委托罗宇明先生
代为表决,公司有关高管人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐文荣先生主持,会
议审议并一致通过了以下议案:
一、关于公司二〇一四年上半年度总经理报告的议案
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、关于公司二〇一四年上半年度财务报告的议案
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、关于公司二〇一四年半年度报告及中期业绩报告的议案
监事会全体成员对公司的二〇一四年半年度报告发表如下意见:
1、公司 2014 年半年度报告及中期业绩报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2014 年半年度报告及中期业绩报告的内容和格式符合中国证监会、
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上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所包含的信息从各个方
面真实地反映出公司 2014 年上半年的经营管理和财务状况等事项;
3、参与公司 2014 年半年度报告及中期业绩报告编制和审议的人员没有违反
保密规定的行为。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
中海发展股份有限公司
二〇一四年八月二十九日
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