股票简称：中海发展         股票代码：600026           公告编号：临 2014-060



                       中海发展股份有限公司
               2014 年第七次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇一
四年第七次监事会会会议通知和材料分别于2014年8月6日和2014年8月26日以电
子邮件/专人送达形式发出，会议于2014年8月29日以现场表决方式召开。本公司
公司应出席会议董事4名，实到3名，监事陈纪鸿先生因公缺席，委托罗宇明先生
代为表决，公司有关高管人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐文荣先生主持，会
议审议并一致通过了以下议案：


    一、关于公司二〇一四年上半年度总经理报告的议案
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于公司二〇一四年上半年度财务报告的议案
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于公司二〇一四年半年度报告及中期业绩报告的议案
    监事会全体成员对公司的二〇一四年半年度报告发表如下意见：
    1、公司 2014 年半年度报告及中期业绩报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年半年度报告及中期业绩报告的内容和格式符合中国证监会、

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上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方
面真实地反映出公司 2014 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与公司 2014 年半年度报告及中期业绩报告编制和审议的人员没有违反
保密规定的行为。
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                                  中海发展股份有限公司
                                                二〇一四年八月二十九日




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