股票简称：中海发展         股票代码：600026            公告编号：临 2014-070


                       中海发展股份有限公司
             二〇一四年第十次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）
二〇一四年第十次董事会会议通知和材料于 2014 年 10 月 24 日以专人送达和电
子邮件形式发出，会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本公司所有
十四名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案
    财政部于 2014 年新颁布或修订的一系列会计准则，本公司董事会同意本公
司严格按照财政部规定，于新颁布或修订的相关会计准则实施日开始执行相关准
则，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求作出相关信息披露。
    执行该等会计准则对本公司产生的影响请见本公司同日披露的《2014 年第
三季度报告全文》及 2014-072 号公告《中海发展关于会计政策变更的公告》的
相关披露。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于本公司 2014 年第三季度报告的议案
    本 公 司 2014 年 第 三 季 度 报 告 全 文 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登，2014 年第三季度报告正文已在《中国证券报》和《上
海证券报》刊登。

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    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于处置“建设 51”轮等三艘油轮的议案
    董事会批准提前报废处置本公司全资子公司—中海油轮运输有限公司所属
的“建设 51”、“建设 52”和“明河”等三艘油轮。
    “建设 51”轮等三艘油轮共约 8.8 万载重吨，船龄约为 20 年，提前报废处
置该三艘船舶不会对本公司业务产生重大影响。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、关于中海散运受让广州海运一艘 4.8 万吨散货船的议案
    董事会批准本公司所属全资子公司中海散货运输有限公司从关联方广州海
运（集团）有限公司受让一艘 4.8 万吨散货船，该船目前正在中海工业有限公司
所属船厂建造中，预计三方将于 2014 年内签署转让协议，本公司将在相关协议
签署后发布详细公告。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    由于上述交易构成本公司的关联交易，本公司执行董事许立荣先生、张国发
先生、苏敏女士、黄小文先生、丁农先生、刘锡汉先生和俞曾港先生为中国海运
（集团）总公司的高层领导，于交易事项有重大利益，并对此项议案回避表决。




                                                    中海发展股份有限公司
                                                   二〇一四年十月二十九日




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