股票简称：中海发展        股票代码：600026           公告编号：临 2014-071



                      中海发展股份有限公司
            二〇一四年第八次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“公司”）二〇一四年第八次
监事会会议通知和材料于2014年10月24日以专人送达和电子邮件形式发出，会议
于2014年10月29日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一
致通过了以下议案：


    一、关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案
    本公司监事会认为本公司执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，
相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本公司按照财政
部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则执行。
    表决情况： 4票赞成，0票反对，0票弃权。


    二、关于公司2014年第三季度报告的议案
    监事会全体成员对公司 2014 年第三季度报告发表如下意见：
     1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014 年第三季度


                                    1
和 1-9 月份的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与公司 2014 年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行
为。
    表决情况： 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       三、关于中海散运受让广州海运一艘 4.8 万吨散货船的议案
       表决情况： 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                                     中海发展股份有限公司
                                                   二〇一四年十月二十九日




                                      2