股票简称：中海发展         股票代码：600026         公告编号：临 2015-002
转债简称：中海转债         转债代码：110017



                      中海发展股份有限公司
             二〇一五年第一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）
二〇一五年第一次董事会会议通知于 2015 年 1 月 6 日以专人送达和电子邮件形
式发出，会议于 2015 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事
参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的
有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于提前赎回“中海转债”的议案
    由于本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中
已有15个交易日（2014年12月17日至2015年1月8日）收盘价格不低于“中海转债”
当期转股价格（6.24元/股）的130%，已触发“中海转债”的提前赎回条款，因此，
董事会决定行使“中海转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“中海转债”全
部赎回。
    董事会授权公司管理层根据《中海发展股份有限公司发行A股可转换公司债
券募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
的有关规定，全权负责办理“中海转债”赎回的有关事宜。
    公司已于同日发布《中海发展关于提前赎回“中海转债”的提示性公告》，
并将尽快刊登《中海发展关于实施“中海转债”赎回事宜的公告》，公布有关提前


                                    1
赎回“中海转债”的详细信息。
    表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


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                                                           董事会
                                               二〇一五年一月八日




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