股票简称：中海发展          股票代码：600026         公告编号：临 2015-008
转债简称：中海转债          转债代码：110017



                       中海发展股份有限公司
            二〇一五年第二次董事会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”，
连同其附属公司简称“本集团”）二〇一五年第二次董事会会议通知和材料于
2015 年 1 月 12 日以专人送达和电子邮件形式发出，会议于 2015 年 1 月 15 日以
通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加会议，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于提前报废“宁安 2”等 10 艘船舶的议案
    为优化本公司船队结构，董事会批准将“宁安2”等10艘老旧散货船提前报
废处置，并授权管理层根据市场情况决定船舶具体处置事宜。
    该10艘散货船平均船龄为20.6年，合计约38.7万载重吨，约占本集团2014年9
月30日总运力的2.2%；资产净值合计约人民币5.9亿元，约占本集团于2014年9月
30日净资产的2.8%，提前报废处置该10艘船舶不会对本公司经营造成重大影响。
    表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                                     中海发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                     二〇一五年一月十五日


                                     1