股票简称：中海发展          股票代码：600026         公告编号：临 2015-010
转债简称：中海转债          转债代码：110017



                       中海发展股份有限公司
            二〇一五年第三次董事会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”，
连同其附属公司简称“本集团”）二〇一五年第三次董事会会议通知和材料于
2015 年 1 月 26 日以专人送达和电子邮件形式发出，会议于 2015 年 1 月 29 日以
通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加会议，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于发布本公司 2014 年年度业绩预告的议案
    董事会批准并授权董事会秘书对外披露本公司 2014 年年度业绩预告（预
盈），详情请参考本公司同日公布的临 2015-011 号公告《中海发展二〇一四年年
度业绩预盈公告》。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于提前报废“安平 3”等 23 艘船舶的议案
    为优化本公司船队结构，董事会批准将“安平3”等23艘老旧散货船提前报
废处置，并授权管理层根据市场情况决定船舶具体处置事宜。
    该23艘散货船平均船龄为22.5年，合计约87.0万载重吨，资产净值合计约人
民币11.5亿元。


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    连同本公司董事会于2015年1月15日批准报废的10艘船舶，该等33艘船舶合
计约125.7万载重吨，约占本集团于2014年9月30日总运力的7.1%及自有干散货船
队运力的12.4%，由于目前沿海干散货运输市场需求不旺，处置该等船舶有助于
减少本公司相关业务经营亏损。
    上述33艘船舶的资产净值合计约人民币17.4亿元，约占本集团于2014年9月
30日净资产的8.2%，根据本公司内部测算，预计拆解该等船舶收到的拆船补贴可
弥补拆解带来的账面亏损，提前报废处置该33艘船舶不会对本公司财务状况造成
重大影响。
    表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                                 中海发展股份有限公司
                                                               董事会
                                               二〇一五年一月二十九日




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