股票简称：中海发展         股票代码：600026         公告编号：临 2015-017



                      中海发展股份有限公司
            二〇一五年第四次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”，
连同其附属公司简称“本集团”）二〇一五年第四次董事会会议通知和材料于
2015 年 2 月 6 日以专人送达和电子邮件形式发出，会议于 2015 年 2 月 11 日以
通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加会议，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于新建 4 艘 VLCC 油轮的议案
    董事会批准本公司全资子公司中海发展（香港）航运有限公司在中国船舶重
工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司建造 4 艘 30.8 万载重吨 VLCC
油轮（超大型油轮），船舶建造合同已于今日签署，详见本公司同日发布的临
2015-018 号公告《中海发展关于下属公司签订造船合同的公告》。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                    中海发展股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇一五年二月十一日


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