股票简称：中海发展        股票代码：600026           公告编号：临 2015-020



                      中海发展股份有限公司
            二〇一五年第一次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一五年第一
次监事会会会议通知和材料分别于2014年3月12日和2014年3月20日以电子邮件/
专人送达形式发出，会议于2014年3月27日以现场表决方式召开。应出席会议监
事4名，实际出席董事3名，陈纪鸿监事因其他公务未能出席此次会议，委托罗宇
明监事代为行使表决权，公司有关高管人员列席会议，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐文荣
先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：


    一、关于公司监事会2014年度工作报告的议案
    监事会认为：在报告期内，公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真执行
股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规
和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司财务情况良好，财务管理制度规范，
公司治理结构、内控制度和内部管理逐步完善，保证了生产经营的正常开展和公
司的稳定发展；公司关联交易符合公平、公开、公正原则，交易价格遵循市场价
格原则，未损害股东的权益或造成公司资产流失；公司大规模投资项目的决策，
符合国家有关法定的审核程序，有利于保护股东的利益和促进公司的发展；对募
集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。对于公司募集的可转债，公司于


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2014 年按照法定程序下调了转股价，有利于促进中海转债尽快实现转股，改善
公司资产负债率，优化资本结构，降低财务费用，符合公司及公司股东的整体利
益。对于公司募集的公司债，公司按时按照发行条款足额支付计息年度利息。
    本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议批准。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    二、关于公司2014年度总经理报告的议案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    三、关于公司 2014 年度财务报告的议案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    四、关于公司 2014 年度利润分配的预案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    五、关于公司2014年度报告全文及年报摘要的议案
    所有与会监事对公司的 2014 年度报告发表如下意见：
    1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香
港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与公司2014年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    六、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案
    监事会认为，公司在报告期内，建立了较为完善的内部控制制度，各项决策
程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公
司对内部控制工作的自我评价，符合公司内控制度不断完善的实际情况。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


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    七、关于公司 2014 年度社会责任报告的议案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    八、关于 2015 年度新增对外担保额度的议案
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    监事会亦对 2015 年董事会已通过的《关于新建 4 艘 VLCC 油轮的议案》和
《关于提前报废 33 艘散货船的议案》进行了审议，并对 2014 年内实施的会计估
计和会计政策变更发表了意见。



                                                   中海发展股份有限公司
                                                                 监事会
                                                 二〇一五年三月二十七日




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