股票简称：中海发展            股票代码：600026               公告编号：临 2015-027



                         中海发展股份有限公司
             二〇一五年第六次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）
二〇一五年第六次董事会会议通知和材料于 2015 年 4 月 24 日以电子邮件/专人
送达形式发出，会议于 2015 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本公司所有十四
名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于本公司二〇一五年第一季度报告的议案
    本 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登，2015 年第一季度报告正文已在《中国证券报》和《上
海证券报》刊登。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于向关联方租赁散货船的议案
    董事会批准由本公司全资子公司中海散货运输有限公司向关联方中海(海南)
海盛船务股份有限公司期租 6 艘 5.7 万吨的外贸散货船、向关联方中海工业有限
公司光租 3 艘沿海型散货船。
    两份租赁合约将在交易对方法定程序批准后于近期签署，本公司将在签署两
份租赁合约时发布关联交易公告。

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    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    由于上述交易构成本公司的关联交易，本公司执行董事许立荣先生、张国发
先生、苏敏女士、黄小文先生、丁农先生、刘锡汉先生和俞曾港先生为中国海运
（集团）总公司的高层领导，于交易事项有重大利益，并对此项议案回避表决。


    三、关于本公司二〇一五年度董事、监事薪酬的议案
    董事会同意本公司董事、监事二〇一五年度薪酬方案如下：
    1、股东方董事、监事：不在本公司领取薪酬；
    2、管理层董事：按照高级管理人员的考核领取薪酬，详见本次董事会会议
的下一项议案，除此外不额外领取董事薪酬；
    3、独立董事、独立监事：境内独立董事薪酬拟由人民币 10 万元/年（税前）
调整为人民币 15 万元/年（税前），境外独立董事薪酬标准维持为人民币 30 万元
/年（税前）不变，如聘请独立监事，其薪酬按照独立董事标准执行；
    4、职工监事：按照职工领取薪酬，其标准由公司内部管理制度规定，不在
此议案之列。
    本公司董事、监事二〇一五年度薪酬方案已经预先由本公司董事会薪酬与考
核委员会于 2015 年 3 月 10 日召开的 2015 年第 1 次会议通过，并将提交本公司
2014 年度股东大会审议。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


    四、关于本公司二〇一五年度高级管理人员薪酬的议案
    董事会批准本公司高级管理人员二〇一五年度薪酬方案如下：
    1、公司正职级别领导的年薪构成：基本年薪+绩效年薪+任期激励收入。
    （1）基本年薪为人民币 24 万元；
    （2）绩效年薪为基本年薪的 0-3.75 倍；
    （3）任期激励收入，根据任期考核评价结果，在不超过各自 2015 年度薪酬
（基本年薪+绩效年薪）的 30%以内确定。
    2、公司副职级别领导年度薪酬按公司总经理的年度薪酬 0.6～0.9 系数发放；
    3、公司董事会秘书年度薪酬按照《公司薪酬管理办法》确定。

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    本公司高级管理人员二〇一五年度薪酬方案已经预先由本公司董事会薪酬
与考核委员会于 2015 年 3 月 10 日召开的 2015 年第 1 次会议通过。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


    五、关于由中海散运为广州发展航运有限公司提供担保的议案
    董事会批准本公司全资子公司中海散货运输有限公司为其持股 50%的合营
公司广州发展航运有限公司不提供人民币 2,625 万元的连带保证责任担保，出具
无条件的不可撤销的担保函，承担保证责任。
    中海散货运输有限公司已出具担保函，详细内容请见本公司同日发布的
2015-029 号公告《中海发展关于全资子公司为其合营公司提供担保的公告》。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


    六、关于处置闲置房产的议案
    为盘活闲置和低效资产，董事会批准出售本公司持有的津、沪两地三处房产，
其总建筑面积为 480 平方米，预计可获处置收益人民币 700 余万元，董事会并授
权管理层处理具体处置事宜（包括并不限于在指定国有资产交易中心挂牌交易
等）。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    七、关于召开本公司 2014 年度股东大会的议案
    董事会批准于 2015 年 6 月 18 日召开本公司二〇一四年年度股东大会，本公
司将尽快发布股东大会通知及股东大会资料。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                                                     中海发展股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二〇一五年四月二十八日




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