中海发展股份有限公司

                  独立董事关于公司关联交易的专项意见


    中海发展股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事参加了公司于 2015
年 4 月 28 日召开的二〇一五年第六次董事会会议。


    全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与
公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。


    作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们审议了下列关联交易：


    1、公司全资子公司—中海散运运输有限公司向公司的关联方—中海(海南)
海盛船务股份有限公司期租 6 艘 5.7 万吨的外贸散货船、向中海工业有限公司光
租 3 艘散货船。
    就该笔交易，我们向公司管理层进行了问询，我们了解签署两份船舶租约（共
9 艘船舶）及执行期租/光租合约有利于做大做强本公司全资所属中海散货运输
有限公司的干散货船队、提高市场影响力。
    就双方执行的期租/光租合约，从租赁协议来看，完全按照市场价来决定，
我们认为这一机制所确定的期租/光租价格是合理的。



    我们认为，上述交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基
准订立的，对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款，同时，是按对独立股
东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，
体现了公平、公正、公开的原则。




                                   1
（此页无正文，为《中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易专项意见》
的签字页）


独立董事：


张军先生


签字：____________



王武生先生


签字：____________



阮永平先生


签字：____________



叶承智先生


签字：____________



王国樑先生


签字：____________




                                                二〇一五年四月二十八日




                                   2