中海发展:2015年第七次董事会会议决议公告2015-07-01
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2015-038
中海发展股份有限公司
二〇一五年第七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”)
二〇一五年第七次董事会会议通知和材料于 2015 年 6 月 26 日以电子邮件/专人
送达形式发出,会议于 2015 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本公司所有十二
名董事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案。
一、关于选举公司新一届董事会董事长和副董事长的议案
董事会选举许立荣先生为本公司第八届董事会董事长;
董事会选举张国发先生为本公司第八届董事会副董事长。
表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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二、关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案
经选举,本公司新一届董事会专门委员会构成如下:
战略 提名 薪酬与考核 审计
委员会 委员会 委员会 委员会
执行董事
许立荣 (董事长) C
张国发(副董事长) M M
苏敏
黄小文 M
丁农 M
俞曾港 M
韩骏(总经理) M
邱国宣 (副总经理) M
独立非执行董事
王武生 C M M
阮永平 M M C
叶承智 M C
芮萌 M M M M
C 有关委员会的主任委员
M 有关委员会的成员
表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、关于新建 2+2 艘 Aframax 型油轮的议案
董事会批准本公司全资子公司中海发展(新加坡)航运有限公司在中国船舶
工业贸易公司和广船国际有限公司建造 2+2 艘 11.4 万载重吨成品油/原油兼用船,
船舶建造合同已于今日签署,详见本公司同日发布的临 2015-040 号公告《中海
发展关于下属公司签订造船合同的公告》。
表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
中海发展股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三十日
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