股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2015-038



                      中海发展股份有限公司
            二〇一五年第七次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）
二〇一五年第七次董事会会议通知和材料于 2015 年 6 月 26 日以电子邮件/专人
送达形式发出，会议于 2015 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本公司所有十二
名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案。


    一、关于选举公司新一届董事会董事长和副董事长的议案
    董事会选举许立荣先生为本公司第八届董事会董事长；
    董事会选举张国发先生为本公司第八届董事会副董事长。
    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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    二、关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案
    经选举，本公司新一届董事会专门委员会构成如下：

                               战略         提名   薪酬与考核     审计
                             委员会       委员会     委员会     委员会

     执行董事
     许立荣 （董事长）         C
     张国发（副董事长）        M            M
     苏敏
     黄小文                    M
     丁农                      M
     俞曾港                    M
     韩骏（总经理）            M
     邱国宣 （副总经理）       M
     独立非执行董事
     王武生                                 C          M          M
     阮永平                                 M          M          C
     叶承智                    M                       C
     芮萌                      M            M          M          M


    C 有关委员会的主任委员
    M 有关委员会的成员

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于新建 2+2 艘 Aframax 型油轮的议案
    董事会批准本公司全资子公司中海发展（新加坡）航运有限公司在中国船舶
工业贸易公司和广船国际有限公司建造 2+2 艘 11.4 万载重吨成品油/原油兼用船，
船舶建造合同已于今日签署，详见本公司同日发布的临 2015-040 号公告《中海
发展关于下属公司签订造船合同的公告》。
    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                                       中海发展股份有限公司
                                                                      董事会
                                                       二〇一五年六月三十日



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