股票简称：中海发展        股票代码：600026           公告编号：临 2015-039



                       中海发展股份有限公司
            二〇一五年第三次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一五年第三
次监事会会议通知和材料于2015年6月26日以电子邮件/专人送达形式发出，会议
于2015年6月30日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下议案：


    一、关于选举公司新一届监事会主席的议案
    本公司于2015年6月18日召开的2014年年度股东大会已批准徐文荣先生和陈
纪鸿先生继任本公司监事，他们和职工监事罗宇明先生和陈秀玲女士共同组成本
公司第八届监事会。
    根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，全体与
会监事选举本公司监事徐文荣先生任本公司监事会主席。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    二、关于新建 2+2 艘 Aframax 型油轮的议案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。




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    中海发展股份有限公司
                  监事会
    二〇一五年六月三十日




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