中海发展:2015年第三次监事会会议决议公告2015-07-01
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2015-039
中海发展股份有限公司
二〇一五年第三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”)二〇一五年第三
次监事会会议通知和材料于2015年6月26日以电子邮件/专人送达形式发出,会议
于2015年6月30日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议,会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下议案:
一、关于选举公司新一届监事会主席的议案
本公司于2015年6月18日召开的2014年年度股东大会已批准徐文荣先生和陈
纪鸿先生继任本公司监事,他们和职工监事罗宇明先生和陈秀玲女士共同组成本
公司第八届监事会。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,全体与
会监事选举本公司监事徐文荣先生任本公司监事会主席。
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。
二、关于新建 2+2 艘 Aframax 型油轮的议案
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。
1
中海发展股份有限公司
监事会
二〇一五年六月三十日
2