股票简称：中海发展         股票代码：600026           公告编号：临 2015-052



                       中海发展股份有限公司
            二〇一五年第八次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇一
五年第八次董事会会议通知于2015年8月11日以电子邮件/专人送达形式发出，会
议于2015年8月28日以现场表决方式召开。会议由公司董事长许立荣先生主持，
公司应出席会议董事12名，实到9名，执行董事、副董事长张国发先生因工作原
因出差未能出席本次会议，委托执行董事黄小文先生代为行使表决权；独立董事
芮萌先生因有其他公务未能出席此次董事会会议，委托独立董事阮永平先生代为
行使表决权。两位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示
对五项议案均投赞成票。执行董事苏敏女士因已提出辞任，未能出席此次董事会
会议。本公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：


    议案一、关于公司二〇一五年上半年度总经理报告的议案
    表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。


    议案二、关于公司二〇一五年上半年度财务报告的议案
    表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。


    议案三、关于公司二〇一五年半年度报告及中期业绩报告的议案
    本公司2015年半年度报告全文及摘要已在上海证券交易所网站

                                     1
（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登；本公司2015
年半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。
    表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。


    议案四、关于执行董事苏敏女士辞职的议案
    本公司执行董事苏敏女士因工作岗位变动，向公司董事会提出辞呈，请辞本
公司执行董事职务。
    苏女士表示“她本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董事
或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公司的
任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事
宜。”
    本公司董事会接受苏女士的辞任，并对苏女士在任职期间对本公司作出的宝
贵贡献致以衷心感谢。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    议案五、关于中海散运独资设立“海进江”航运公司的议案
    董事会批准本公司的全资子公司中海散货运输有限公司（以下简称“中海散
运”）在武汉独资设立“海进江”航运公司-中海散货运输（武汉）有限公司（最
终名称以工商核准之名为准），以开展长江沿线“海进江”运输业务，该公司的
注册资本预计为人民币 1 亿元。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                                  中海发展股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇一五年八月二十八日




                                   2