中海发展:2015年第八次董事会会议决议公告2015-08-29
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2015-052
中海发展股份有限公司
二〇一五年第八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”)二〇一
五年第八次董事会会议通知于2015年8月11日以电子邮件/专人送达形式发出,会
议于2015年8月28日以现场表决方式召开。会议由公司董事长许立荣先生主持,
公司应出席会议董事12名,实到9名,执行董事、副董事长张国发先生因工作原
因出差未能出席本次会议,委托执行董事黄小文先生代为行使表决权;独立董事
芮萌先生因有其他公务未能出席此次董事会会议,委托独立董事阮永平先生代为
行使表决权。两位未出席会议董事事先已收到会议材料,并于委托书中明确表示
对五项议案均投赞成票。执行董事苏敏女士因已提出辞任,未能出席此次董事会
会议。本公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:
议案一、关于公司二〇一五年上半年度总经理报告的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
议案二、关于公司二〇一五年上半年度财务报告的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
议案三、关于公司二〇一五年半年度报告及中期业绩报告的议案
本公司2015年半年度报告全文及摘要已在上海证券交易所网站
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(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.cnshippingdev.com)刊登;本公司2015
年半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
议案四、关于执行董事苏敏女士辞职的议案
本公司执行董事苏敏女士因工作岗位变动,向公司董事会提出辞呈,请辞本
公司执行董事职务。
苏女士表示“她本人与公司董事会并无意见分歧,没有就任职公司执行董事
或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公司的
任何性质的索偿,亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事
宜。”
本公司董事会接受苏女士的辞任,并对苏女士在任职期间对本公司作出的宝
贵贡献致以衷心感谢。
表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
议案五、关于中海散运独资设立“海进江”航运公司的议案
董事会批准本公司的全资子公司中海散货运输有限公司(以下简称“中海散
运”)在武汉独资设立“海进江”航运公司-中海散货运输(武汉)有限公司(最
终名称以工商核准之名为准),以开展长江沿线“海进江”运输业务,该公司的
注册资本预计为人民币 1 亿元。
表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
中海发展股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日
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