股票简称：中海发展         股票代码：600026           公告编号：临 2015-053



                       中海发展股份有限公司
            二〇一五年第四次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇一
五年第四次监事会会会议通知于2015年8月11日以电子邮件/专人送达形式发出，
会议于2015年8月28日以现场表决方式召开。本公司应出席会议监事4名，实到3
名，监事会主席徐文荣先生因公缺席，委托陈纪鸿先生代为表决，公司有关高管
人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：


    一、关于公司二〇一五年上半年度总经理报告的议案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    二、关于公司二〇一五年上半年度财务报告的议案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    三、关于公司二〇一五年半年度报告及中期业绩报告的议案
    监事会全体成员对公司的二〇一五年半年度报告及中期业绩报告发表如下
意见：
    1、公司2015年半年度报告及中期业绩报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；


                                     1
    2、公司2015年半年度报告及中期业绩报告的内容和格式符合中国证监会、
上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方
面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与公司2015年半年度报告及中期业绩报告编制和审议的人员没有违反
保密规定的行为。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    议案四、关于中海散运独资设立“海进江”航运公司的议案
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                                 中海发展股份有限公司
                                                               监事会
                                               二〇一五年八月二十八日




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