股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2015-054 中海发展股份有限公司 关于公司执行董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”) 执行董事苏敏女士因工作岗位变动,向公司董事会提出辞呈,请辞本公司执行董 事职务。 苏女士表示“她本人与公司董事会并无意见分歧,没有就任职公司执行董事 或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公司的 任何性质的索偿,亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事 宜。” 本公司二〇一五年第八次董事会会议于 2015 年 8 月 28 日以现场表决方式召 开,会议审议并通过了包括《关于执行董事苏敏女士辞职的议案》在内的五项议 案。董事会接受苏女士的辞任,并对苏女士在任职期间对本公司作出的宝贵贡献 致以衷心感谢。 中海发展股份有限公司 董事会 二〇一五年八月二十八日 1