股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2015-054


                       中海发展股份有限公司
                     关于公司执行董事辞任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）
执行董事苏敏女士因工作岗位变动，向公司董事会提出辞呈，请辞本公司执行董
事职务。
    苏女士表示“她本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董事
或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公司的
任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事
宜。”
    本公司二〇一五年第八次董事会会议于 2015 年 8 月 28 日以现场表决方式召
开，会议审议并通过了包括《关于执行董事苏敏女士辞职的议案》在内的五项议
案。董事会接受苏女士的辞任，并对苏女士在任职期间对本公司作出的宝贵贡献
致以衷心感谢。


                                                   中海发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二〇一五年八月二十八日




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