股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2015-060



                      中海发展股份有限公司
            二〇一五年第九次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）
二〇一五年第九次董事会会议通知和材料于 2015 年 9 月 22 日以电子邮件/专人
送达形式发出，会议于 2015 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本公司所有十一
名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：


    一、《关于与中国海运(集团)总公司签署<2016-2018 年度海运物料供应和服
务协议>的议案》
    董事会同意本公司与中国海运（集团）总公司签署《2016-2018 年度海运物
料供应和服务协议》。2016-2018 年度海运物料供应和服务协议》已于今日签署，
详请参阅本公司同日发布的临 2015-062 号公告《中海发展股份有限公司日常关
联交易公告—海运物料供应和服务协议》。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    执行董事许立荣先生、张国发先生、黄小文先生、丁农先生和俞曾港先生对
该项议案回避表决。


    二、《关于与中海集团财务有限责任公司签署<2016-2018年度金融服务框架
协议>的议案》
    董事会同意本公司与中海集团财务有限责任公司签署《2016-2018 年度金融

                                    1
服务框架协议》。《2016-2018 年度金融服务框架协议》已于今日签署，详请参阅
本公司同日发布的临 2015-063 号公告《中海发展股份有限公司日常关联交易公
告—金融服务框架协议》。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    执行董事许立荣先生、张国发先生、黄小文先生、丁农先生和俞曾港先生对
该项议案回避表决。


    三、关于聘任杨吉贵先生为公司执行董事的议案
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、关于聘任张松声先生为公司独立非执行董事的议案
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，董事会建议聘任杨
吉贵先生为本公司执行董事；董事会同时提名及建议聘任张松声先生为本公司独
立非执行董事。
    就公司董事会审议聘任杨吉贵先生为公司执行董事及聘任张松声先生为公
司独立非执行董事，本公司四位独立董事发表如下独立意见：
    1、对于公司 2015 年第九次董事会会议审议关于聘任杨吉贵先生为公司执行
董事、聘任张松声先生为公司独立非执行董事的议案，我们审议前就有关问题向
公司相关人员进行了询问，基于独立判断，没有发现杨吉贵先生和张松声先生有
《公司法》第 147 条规定的情况，他们也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除的现象。
    2、没有发现杨吉贵先生和张松声先生有《上海证券交易所上市公司董事选
任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
    3、根据张松声先生本人的声明，张松声先生符合《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》第九-十四条关于独立性的任职条件。
    4、董事会此次建议聘任杨吉贵先生为公司执行董事、聘任张松声先生为公
司独立非执行董事，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意
上述议案，同意聘任杨吉贵先生为公司执行董事、聘任张松声先生为公司独立非


                                   2
执行董事。


    两位候任董事的简历如下：
    杨吉贵先生，1966 年 9 月生，49 岁，大学本科学历，工商管理硕士，高级
会计师。现任中国海运（集团）总公司副总会计师、中海（海南）海盛船务股份
有限公司董事。历任广州海运财务处核算科副科长、财务部副科长，深圳船务公
司财务部经理，广州海运供贸事业部总会计师，中海供贸有限公司财务部主任，
中国海运（集团）总公司计财部副部长，2005 年 3 月任中国海运（集团）总公
司计财部总经理。2012 年 8 月任中国海运（集团）总公司财务金融部总经理，
2014 年 3 月任中国海运（集团）总公司总经理助理，2015 年 7 月起任中国海运
（集团）总公司副总会计师。
    张松声先生，1954 年 12 月于新加坡出生，60 岁，张先生 1979 年毕业于英
国格拉斯哥大学，获船舶设计及海事工程一等荣誉学位，张先生现任新加坡太平
船务集团董事总经理、香港胜狮货柜企业有限公司(00716)主席兼首席行政总监，
新加坡中华总商会前任会长、前新加坡官委议员、并曾担任新加坡海事基金创会
主席、新加坡船务公会会长、中国远洋控股股份有限公司独立非执行董事(2008
年 6 月-2014 年 5 月)和中海集装箱运输股份有限公司独立非执行董事（2013 年 6
月-2015 年 5 月）。张先生目前担任新加坡工商联合总会（SBF）主席、坦桑尼亚
联合共和国驻新加坡荣誉领事。新加坡海事学院董事会主席、通商中国董事、
The Standard Steamship Owners’Protection and Indemnit Association (Asia) Ltd 主
席。
    独立董事提名人声明及独立董事候选人声明已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊载。
    上述两位候任董事的聘任事宜将提交本公司股东大会审议批准后方可生效。
两位候任董事将在股东大会批准后与本公司签署委任合同，根据本公司 2015 年
度董事、监事薪酬方案，杨吉贵先生将不会从本公司领取薪酬，张松声先生的薪
酬为人民币 30 万元/年。


    五、关于收购上海浦远持有的中海浦远 49%股权的议案
    本公司董事会批准由本公司全资子公司中海发展（香港）航运有限公司收购

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上海浦远船舶有限公司持有的中海浦远航运有限公司（以下简称“中海浦远”）
49%股权，支付的对价为-523.81 万美元。
    于收购前，中海发展（香港）航运有限公司持有中海浦远 51%股权，上海浦
远船舶有限公司持有中海浦远 49%股权；于收购后，中海浦远将成为中海发展（香
港）航运有限公司的全资子公司。
    该收购不会对本公司 2015 年的财务状况和经营成果产生重大影响。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    六、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
    董事会批准本公司在年底前召开 2015 年第一次临时股东大会，审议此次董
事会上的前四项议案及董事会于 2015 年 3 月 27 日审议通过的关于新增对外担保
额度的议案。
    董事会授权董事会秘书在有关日常关联交易的股东通函被香港联合交易所
有限公司批准后对外发出股东大会通知。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                                    中海发展股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二〇一五年九月二十九日




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