股票简称：中海发展        股票代码：600026           公告编号：临 2015-061



                       中海发展股份有限公司
            二〇一五年第五次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一五年第五
次监事会会议通知和材料于2015年9月22日以电子邮件/专人送达形式发出，会议
于2015年9月29日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下议案：


    一、《关于与中国海运(集团)总公司签署<2016-2018 年度海运物料供应和服
务协议>的议案》
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、《关于与中海集团财务有限责任公司签署<2016-2018年度金融服务框架
协议>的议案》
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于收购上海浦远持有的中海浦远 49%股权的议案
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。


    有关上述议案的详情请参阅本公司同日发布的临2015-060号公告《中海发展
股份有限公司二〇一五年第九次董事会会议决议公告》、临2015-062号公告《中

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海发展股份有限公司日常关联交易公告—海运物料供应和服务协议》和临
2015-063号公告《中海发展股份有限公司日常关联交易公告—金融服务框架协
议》。


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                                                               监事会
                                               二〇一五年九月二十九日




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