中海发展:独立董事关于公司关联交易的专项意见2015-09-30
中海发展股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的专项意见
中海发展股份有限公司(以下简称“公司”)全体独立董事参加了公司于 2015
年 9 月 29 日召开的二〇一五年第九次董事会会议。
全体独立董事承诺独立履行了职责,未受公司主要股东、实际控制人或者与
公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们审议了下列关联交易:
1、公司与公司的关联方——中国海运(集团)总公司签署《2016-2018 年度海
运物料供应和服务协议》;
2、公司与公司的关联方——中海集团财务有限责任公司签署《2016-2018
年度金融服务框架协议》。
就第一项交易,我们知悉,本公司及下属公司作为经营油品、煤炭和铁矿石
海运业务的专业能源运输公司,与中国海运之间存在着长久紧密的业务关系,自
本集团成立以来,中国海运及其附属公司即为本集团提供本集团持续营运所必需
的海运物料及服务供应,过往已签订的协议及拟签订的协议,对本公司核心业务
和营运均重要。据了解,对本集团而言,拟签署的协议项下交易的条款和条件,
是按正常商业条款,同时,是按对独立股东而言公平合理的条款进行的。中国海
运作为跨地区、跨行业和跨国经营的大型航运集团企业,具有强大的实力、丰富
的工作经验和完善的服务体系,本集团利用这些优势,能取得更好的发展。
就第二项交易,我们知悉,中海财务公司已为本集团提供六年的金融服务,
根据拟签署的金融服务框架协议,中海财务公司将以潜在较高之存款利率或较低
贷款利率(与商业银行提供之服务相比较)为本集团持续发展融资。
由于中海财务公司熟悉本集团业务,因此可为本集团更为及时有效地提供所
需资金。本集团也希望在航运市场不景气、市场资金面偏紧、外部融资渠道受限
的情况下,更多地通过中海财务公司获得中国海运(集团)总公司的财务资助,
可以拓宽本集团融资渠道,降低融资成本。
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同时,我们也了解到本公司持有中海财务公司 25%权益,中海财务公司的业
务扩展也将使本公司取得一定的投资收益。
综上,我们认为,上述两项交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价
格为交易基准订立的,对公司而言,上述关联交易是按正常商业条款,同时,是
按对独立股东而言公平合理的条款进行的,因此不存在损害公司及全体股东合法
权益的行为,体现了公平、公正、公开的原则。
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(此页无正文,为《中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易专项意见》
的签字页)
独立董事:
王武生先生
签字:____________
阮永平先生
签字:____________
叶承智先生
签字:____________
芮萌先生
签字:____________
二〇一五年九月二十九日
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