股票简称：中海发展          股票代码：600026            公告编号：临 2015-069



                        中海发展股份有限公司
             二〇一五年第十次董事会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）
二〇一五年第十次董事会会议通知和材料于 2015 年 10 月 23 日以专人送达和电
子邮件形式发出，会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本公司所有
十一名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定。


     会议审议并通过了以下议案：
     一、关于本公司 2015 年第三季度报告的议案
     本 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登，2015 年第三季度报告正文已在《中国证券报》和《上
海证券报》刊登。
     表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     二、关于天津中海华润航运有限公司提前报废处置“华润电力 16”轮的议
案
     董事会批准本公司持股 51%的非全资附属公司—天津中海华润航运有限公
司提前报废处置其所属的“华润电力 16”轮。
     “华润电力 16”轮约 3.85 万载重吨，船龄约为 24 年，提前报废“华润电力
16”轮不会对本公司业务产生重大影响。


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表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                             中海发展股份有限公司
                                                            董事会
                                            二〇一五年十月二十八日




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