股票简称：中海发展       股票代码：600026       公告编号：临 2015-073



                     中海发展股份有限公司
          二〇一五年第十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）
二〇一五年第十一次董事会会议通知和材料于2015年11月5日以专人
送达和电子邮件形式发出，会议于2015年11月9日以通讯表决方式召
开。本公司所有十一名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：



    一、关于申请重大资产重组并继续停牌的议案

    因公司控股股东中国海运（集团）总公司拟筹划重大事项，经申
请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。经与有关各方论证和协
商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于
所涉及事项比较复杂，耗时较长，整合范围可能同时涉及境内外资产，
目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟
通，且上述整合事项将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方


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案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平
信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将向
上海证券交易所申请股票及其衍生品种自2015年11月10日起继续停
牌。之后，公司将按重组事项的进展确定是否向上海证券交易所提出
继续停牌的申请，并在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。


    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                        中海发展股份有限公司
                                                      董事会
                                        二〇一五年十一月九日




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