中海发展:2015年第十一次董事会会议决议公告2015-11-10
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2015-073
中海发展股份有限公司
二〇一五年第十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)
二〇一五年第十一次董事会会议通知和材料于2015年11月5日以专人
送达和电子邮件形式发出,会议于2015年11月9日以通讯表决方式召
开。本公司所有十一名董事参加会议,会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于申请重大资产重组并继续停牌的议案
因公司控股股东中国海运(集团)总公司拟筹划重大事项,经申
请,本公司股票已于2015年8月10日起停牌。经与有关各方论证和协
商,控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项,但由于
所涉及事项比较复杂,耗时较长,整合范围可能同时涉及境内外资产,
目前相关事项正在进行研究和论证,与监管机构也正在进行不断的沟
通,且上述整合事项将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方
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案尚存在不确定性,且该方案尚待获得监管机构的批准,为保证公平
信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司将向
上海证券交易所申请股票及其衍生品种自2015年11月10日起继续停
牌。之后,公司将按重组事项的进展确定是否向上海证券交易所提出
继续停牌的申请,并在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。
表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
中海发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月九日
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