股票简称：中海发展         股票代码：600026           公告编号：临 2016-002



                       中海发展股份有限公司
            二〇一六年第一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一
六年第一次董事会会议通知和材料于2016年1月26日以电子邮件/专人送达形式
发出，会议于2016年1月29日以通讯方式召开。本公司所有十三名董事参加会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：


    一、关于调整公司董事会专门委员会构成的议案
    本公司于2015年12月28日召开的2015年第一次临时股东大会已选举杨吉贵
先生为公司执行董事、张松声先生为公司独立非执行董事。
    鉴于以上，经审议及投票，董事会批准增补杨吉贵先生为本公司董事会战略
委员会和审计委员会委员，增补张松声先生为本公司董事会战略委员会、薪酬与
考核委员会委员。
    调整后的本公司董事名单与其角色和职责如下：




                                     1
                               战略         提名   薪酬与考核     审计
                             委员会       委员会     委员会     委员会

     执行董事
     许立荣 （董事长）         C
     张国发（副董事长）        M            M
     黄小文                    M
     丁农                      M
     俞曾港                    M
     杨吉贵                    M                                  M
     韩骏（总经理）            M
     邱国宣 （副总经理）       M
     独立非执行董事
     王武生                                 C          M          M
     阮永平                                 M          M          C
     叶承智                    M                       C
     芮萌                      M            M          M          M
     张松声                    M                       M
    C 有关委员会的主任委员
   M 有关委员会的成员

    表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于计提大额资产减值准备的议案
    董事会批准本公司对出现减值迹象的散运资产计提资产减值准备，预计减值
准备不超过人民币 3 亿元，详见本公司同日披露的临 2016-004 号公告《中海发
展股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》。
    表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于发布本公司 2015 年年度业绩预告的议案
    董事会批准并授权董事会秘书对外披露本公司 2015 年年度业绩预告（预增），
详情请参考本公司同日公布的临 2016-005 号公告《中海发展股份有限公司二〇
一五年年度业绩预增公告》。
    表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                                                       中海发展股份有限公司
                                                                         董事会
                                                     二〇一六年一月二十九日


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