股票简称：中海发展         股票代码：600026         公告编号：临 2016-008


                        中海发展股份有限公司
                     关于公司执行董事辞任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）
执行董事张国发先生因工作岗位变动，向公司董事会提出辞呈，请辞本公司执行
董事、副董事长、董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务。
    张国发先生表示“他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行
董事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公
司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注
之事宜。”
    本公司二〇一六年第二次董事会会议于 2016 年 3 月 8 日以通讯表决方式召
开，会议审议并通过了包括《关于执行董事张国发先生辞职的议案》在内的四项
议案。董事会接受张国发先生的辞任，并对张国发先生在任职期间对本公司作出
的宝贵贡献致以衷心感谢。


                                                   中海发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     二〇一六年三月八日




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