股票简称：中海发展       股票代码：600026        公告编号：临 2016-020



                      中海发展股份有限公司
             二〇一六年第三次监事会会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一六年第三
次监事会会会议通知和材料于2016年4月22日以电子邮件/专人送达形式发出，会
议于2016年4月28日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于本公司二〇一六年第一季度报告的议案》
    监事会全体成员对公司的2016年第一季度报告发表如下意见：
    1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经
营管理和财务状况等事项；
    3、参与公司2016年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行
为。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。




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    二、审议并通过《关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常
关联交易的议案》
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议并通过《关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易的
议案》
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    以上两项议案的详细内容请见本公司同日发布的临2016-021公告《中海发展
股份有限公司日常关联交易公告—海运物料供应和服务框架协议》和临2016-022
公告《中海发展股份有限公司日常关联交易公告—金融服务框架协议》。



                                                 中海发展股份有限公司
                                                                   监事会
                                               二〇一六年四月二十八日




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