中海发展:关于建议修改公司章程的公告2016-07-29
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2016-041
中海发展股份有限公司
关于建议修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”、“公司”)
于 2016 年 7 月 28 日召开了二〇一六年第七次董事会会议,审议通过了《中海发
展股份有限公司关于建议修改公司章程的议案》。
为切实维护投资者合法权益,进一步完善本公司治理结构,依据中国证监会
《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引)》等有关规定,并根据二〇一六
年第六次董事会会议审议的《关于拟变更公司名称的议案》,本公司建议对《公
司章程》进行修订和完善,修订内容如下:
1、《公司章程》第三条
原文为:
“公司注册名称:中海发展股份有限公司
公司英文名称:China Shipping Development Company Limited”
现修改为:
“公司注册名称:中远海远能源运输股份有限公司
公司英文名称:COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.”
2、《公司章程》第一百零四条
原文为:
“股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权,
且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符
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合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。根据适用的法律法规及公司股票上
市地的上市规则,若任何股东就任何个别的决议案须放弃表决或被限制只可投同
意票或只可投反对票时,任何违反有关规定或限制的由股东(或其代理人)所作
的表决均不计入表决结果。”
现修改为:
“股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
根据适用的法律法规及公司股票上市地的上市规则,若任何股东就任何个别
的决议案须放弃表决或被限制只可投同意票或只可投反对票时,任何违反有关规
定或限制的由股东(或其代理人)所作的表决均不计入表决结果。”
3、对照《公司章程》上述修改内容,相应调整公司章程及其附件中条款序
号及公司名称。
4、《公司章程》其他条款内容不变。
建议修改《公司章程》事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
中海发展股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十八日
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