股票简称：中海发展          股票代码：600026        公告编号：临 2016-041



                      中海发展股份有限公司
                  关于建议修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”、“公司”）
于 2016 年 7 月 28 日召开了二〇一六年第七次董事会会议，审议通过了《中海发
展股份有限公司关于建议修改公司章程的议案》。
    为切实维护投资者合法权益，进一步完善本公司治理结构，依据中国证监会
《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引）》等有关规定，并根据二〇一六
年第六次董事会会议审议的《关于拟变更公司名称的议案》，本公司建议对《公
司章程》进行修订和完善，修订内容如下：
    1、《公司章程》第三条
    原文为：
    “公司注册名称：中海发展股份有限公司
    公司英文名称：China Shipping Development Company Limited”
    现修改为：
    “公司注册名称：中远海远能源运输股份有限公司
    公司英文名称：COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.”
    2、《公司章程》第一百零四条
    原文为：
    “股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符

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合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。根据适用的法律法规及公司股票上
市地的上市规则，若任何股东就任何个别的决议案须放弃表决或被限制只可投同
意票或只可投反对票时，任何违反有关规定或限制的由股东（或其代理人）所作
的表决均不计入表决结果。”
    现修改为：
    “股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    根据适用的法律法规及公司股票上市地的上市规则，若任何股东就任何个别
的决议案须放弃表决或被限制只可投同意票或只可投反对票时，任何违反有关规
定或限制的由股东（或其代理人）所作的表决均不计入表决结果。”
    3、对照《公司章程》上述修改内容，相应调整公司章程及其附件中条款序
号及公司名称。
    4、《公司章程》其他条款内容不变。


    建议修改《公司章程》事项尚须提交股东大会审议。
    特此公告。




                                                 中海发展股份有限公司
                                                               董事会
                                               二〇一六年七月二十八日




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