关于聘任刘汉波为中海发展执行董事、总经理的
                       独立董事意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》
的有关规定，我们作为中海发展股份有限公司的独立董事，已事先审
阅了刘汉波先生的个人资料，并就公司董事会审议聘任刘汉波先生为
公司执行董事和总经理发表如下独立意见：
    1、对于公司 2016 年第八次董事会会议审议关于聘任刘汉波先生
为公司执行董事和总经理的议案，我们审议前就有关问题向公司相关
人员进行了询问，基于独立判断，没有发现刘汉波先生有《公司法》
第 146 条规定的情况，刘汉波先生也不存在被中国证监会确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
    2、没有发现刘汉波先生有《上海证券交易所上市公司董事选任
与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
    3、董事会此次批准聘任刘汉波先生为公司总经理及建议聘任刘
汉波先生为公司执行董事，其提名程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，故同意上述议案，同意聘任刘汉波先生为公司执行董事
和总经理。
（此页无正文，为关于中海发展股份有限公司聘任刘汉波先生为公司

执行董事和总经理的独立董事意见的签字页）



王武生



阮永平



叶承智



芮萌



张松声




                                           二〇一六年八月五日