股票简称：中海发展         股票代码：600026           公告编号：临 2016-050



                        中海发展股份有限公司
                      关于公司监事辞任的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。


     中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一
 六年第四次监事会会议通知和材料于2016年8月17日以电子邮件/专人送达形式
 发出，会议于2016年8月22日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会
 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规
 定。与会监事审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于监事会主席徐文荣先生辞职及聘任翁羿先生为公司监
事的议案》
     因工作岗位变动，徐文荣先生提出辞呈，请辞本公司监事、监事会主席职务，
 监事会同意他的辞任，鉴于本公司《公司章程》规定“监事会由 3 至 9 名监事组
 成”、“监事会成员中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一且不超过
 二分之一”，本公司目前有两名职工监事，为保证职工监事比例不超过二分之一，
 徐文荣先生的辞任将在本公司股东大会委任新监事后方可生效。
     根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司提名，监事会建议聘任翁羿
 先生为本公司第八届监事会监事。
     聘任翁羿先生为本公司第八届监事会监事尚需提交本公司股东大会审议。
     候任监事-翁羿先生简历如下：
     翁羿先生，1967 年 7 月生，49 岁，管理学硕士，高级船长、高级工程师。
 翁先生曾任广州海运（集团）有限公司船长，中海发展股份有限公司货轮公司海


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务部副主任、航运部副主任，中国海运（集团）总公司运输部副处长，珠海新世
纪航运有限公司总经理，中海发展股份有限公司货轮公司副总经理，中国海运（集
团）总公司运输部总经理、运营部总经理，中国海运（集团）总公司总船长等职。
翁先生现任中国远洋海运集团有限公司安全总监、安全管理本部总经理。


    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                   中海发展股份有限公司
                                                                 监事会
                                                 二〇一六年八月二十二日




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