股票简称：中海发展         股票代码：600026           公告编号：临 2016-049



                       中海发展股份有限公司
                     关于公司董事辞任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）于2016
年8月22日召开二〇一六年第九次董事会会议，审议并通过《关于建议更换董事
的议案》。


    因工作岗位变动，杨吉贵先生、韩骏先生和邱国宣先生提出辞呈，请辞本公
司执行董事、董事会战略委员会委员职务，本公司董事会接受杨吉贵先生、韩骏
先生和邱国宣先生的辞任，并向他们三人在担任本公司执行董事期间对本公司做
出的宝贵贡献致以衷心感谢。


    因职责分工变动，黄小文先生、丁农先生、俞曾港先生提出辞呈，请辞本公
司执行董事、董事会战略委员会委员职务，董事会同意该三位董事的辞任，鉴于
本公司《公司章程》规定“董事会由 9 至 15 名董事组成”，为保证本公司董事会
人数不低于 9 人，该三位先生的辞任将在本公司股东大会委任新董事后方可生效。


    根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司提名，董事会建议聘任陆俊
山先生为本公司第八届董事会执行董事，聘任冯波鸣先生、张炜先生和林红华女
士为本公司第八届董事会非执行董事。




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    陆俊山先生、冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士的聘任事宜尚需提交本公
司股东大会审议。
    该四位候任董事简历如下：
    陆俊山先生，1959 年 1 月生，57 岁，研究生学历，法学硕士，高级政工师，
现任本公司副总经理。陆先生曾任上海远洋运输公司船舶二管轮，上海远洋运输
公司总经理办公室副科长，上海航运交易所总裁办公室主任、党总支办公室主任、
党委委员，中远集装箱运输有限公司宣传部副部长、宣传部部长、企业文化部总
经理兼精神文明建设办公室主任，中国远洋运输（集团）总公司（「中远（集团）
总公司」）宣传部（企业文化部）部长、党组工作部副部长，海南中远博鳌有限
公司党委书记、副总经理，中远集装箱运输有限公司（「中远集运」）工会主席，
大连远洋运输公司党委书记、副总经理，大连远洋运输有限公司党委书记、副总
经理等职。陆先生于 2016 年 6 月加入本公司任副总经理。
    冯波鸣先生，1969 年 10 月生，46 岁，工商管理硕士，经济师。冯先生曾任
中远集运班轮部商务处副经理、经理，贸易保障部副经理、经理，中远集运香港
MERCURY 公司总经理，中远控股（香港）有限公司经营管理部总经理，中远
集运（香港）公司管理部总经理，中远集运中国部武汉分部总经理，中远（集团）
总公司战略管理实施办公室主任等职。冯先生现任中国远洋海运集团有限公司战
略与企业管理本部总经理以及中海集装箱运输股份有限公司 (联交所上市公司，
股份代号 2866) 之非执行董事。
    张炜先生，1966 年 4 月生，50 岁，工程师。张先生曾任广州远洋运输公司
船员，中远集运箱运部副经理、市场部副处长、亚太贸易区副总经理，中远集运
企业咨询发展部副总经理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装
箱码头有限公司执行副总裁等职。张先生现任中国远洋海运集团有限公司运营管
理本部副总经理。
    林红华女士，1964 年 6 月生，52 岁，助理会计师。林女士曾任中远（集团）
总公司计财部副科长、副处长、处长，中远（集团）总公司财金部处长，中远（澳
洲）有限公司财务总监，中远（集团）总公司财务部总稽核等职。林女士现任中
国远洋海运集团有限公司财务管理本部总稽核。




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特此公告。


                  中海发展股份有限公司
                                 董事会
                 二〇一六年八月二十二日




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