中海发展股份有限公司

              独立董事关于公司关联交易的专项意见

    中海发展股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事参加了公司于 2016

年 8 月 22 日召开的二〇一六年第九次董事会会议。

    全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与

公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

    作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们审议了下列关联交易：

    1、本公司拟与公司的关联人—中远海运欧洲公司共同在英国伦敦设立本公

司在英国的子公司。

    我们向公司管理层进行了问询，我们了解到，首先，双方皆以现金出资，并

按出资比例确定股权比例；其次，选择中远海运欧洲工资作为合资方，可充分发

挥海外区域公司在拓展与租家合作关系、市场信息搜集及提高管理水平方面的优

势，进一步促进本公司紧随战略的有效落地。

    因此，我们认为，该关联交易是交易双方在公平协商的基础上按照市场价格

为交易基准订立的，对公司而言，协议项下交易的条款和条件，是按正常商业条

款，同时，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及

全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

    2、本公司拟与公司的关联方—广州振华船务有限公司（以下简称“振华船

务”）签署《股权转让协议》，拟以人民币 25,808.12 万元的价格向振华船务收购

其持有的深圳三鼎 43%股权。




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    就该项交易，我们向公司管理层进行了问询，我们了解到，收购深圳三鼎股

权将进一步提升本公司在海洋油运输市场的份额与控制力，并进一步稳固本公司

与中海油之间的长期战略合作，符合持续稳定发展的战略要求。

    由于最终成交价格尚未确定，我们将在收购的最终价格确定后再行对该项交

易进行审核及发表意见。




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（此页无正文，为《中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易专项意见》

的签字页）




独立董事：

王武生

签字：____________



阮永平

签字：____________



叶承智

签字：____________



芮萌

签字：____________



张松声

签字：____________

                                                二〇一六年八月二十二日




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