股票简称：中海发展         股票代码：600026           公告编号：临 2016-052



                       中海发展股份有限公司
            二〇一六年第十次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇一
六年第十次董事会会议通知和材料分别于2016年7月25日和2016年8月25日以电
子邮件/专人送达形式发出，会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。本公司
所有九名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：


    议案一、关于公司二〇一六年上半年度总经理报告的议案
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。


    议案二、关于公司二〇一六年上半年度财务报告的议案
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。


    议案三、关于公司二〇一六年半年度报告及中期业绩报告的议案
    本公司2016年半年度报告全文及摘要已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登；本公司2016
年半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。




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     中海发展股份有限公司
                    董事会
    二〇一六年八月二十九日




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