股票简称：中海发展         股票代码：600026           公告编号：临 2016-059



                 中远海运能源运输股份有限公司
           二〇一六年第十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公
司”，曾用名“中海发展股份有限公司”、曾用简称“中海发展”）二〇一六年
第十一次董事会会议通知和材料于2016年10月18日以电子邮件/专人送达形式发
出，会议于2016年10月21日以通讯表决方式召开。由于会议审议议案涉及关联交
易，关联董事对本次董事会会议议案回避表决，应参与表决董事七名，实际参与
表决董事七名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于收购深圳三鼎 43%股权的议案》
    本公司董事会曾于 2016 年 8 月 22 日召开的 2016 年第九次董事会会议上初
步审议了《关于收购深圳三鼎 43%股权的议案》，详情请参阅本公司于 2016 年
8 月 23 日发布的公告（公告编号 2016-048，2016-051），董事会同意基于深圳
三鼎的资产评估价格确定其 43%股份的收购价格，同意并授权管理层签署附条件
生效的《股权转让协议》，并要求管理层在具体评估及收购价格确定后再次提交
董事会审议。
    经后续评估及进一步协商，董事会批准本公司以人民币 25,817.67 万元的价
格收购广州振华船务有限公司持有的深圳市三鼎油运贸易有限公司 43%股权，
《股权转让协议（修订）》已于当日签署，详情请参阅本公司同日发布的 2016-060
号公告-《中远海运能源运输股份有限公司关联交易公告—收购广州振华持有的


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深圳三鼎 43%股权》。
    此次收购事项构成本公司的关联交易，关联董事对本项议案回避表决，本
公司独立董事对该项交易发表了同意的独立董事意见。
   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                         中远海运能源运输股份有限公司
                                                               董事会
                                               二〇一六年十月二十一日




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