股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2016-062



                中远海运能源运输股份有限公司
           二〇一六年第十二次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”
或“公司”，曾用名“中海发展股份有限公司”、曾用简称“中海发展”）二〇一
六年第十二次董事会会议通知和材料于 2016 年 10 月 25 日以专人送达和电子邮
件形式发出，会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本公司所有十一
名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于本公司 2016 年第三季度报告的议案
    本公司 2016 年第三季度报告全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登，2016 年第三季度报告正文已在《中国证券报》和《上海证券报》刊登。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于调整公司董事会战略委员会构成的议案
    董事会批准增补董事刘汉波先生、陆俊山先生、冯波鸣先生、张炜先生和林
红华女士为本公司董事会战略委员会委员，经过上述变更，本公司董事名单与其
角色和职责如下：




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                            战略          提名     薪酬与考核     审计
                          委员会        委员会       委员会     委员会

    执行董事
    孙家康（董事长）         C
    刘汉波                   M
    陆俊山                   M
    非执行董事
    冯波鸣                   M
    张炜                     M
    林红华                   M
    独立非执行董事
    王武生                                  C          M          M
    阮永平                                  M          M          C
    叶承智                   M                         C
    芮萌                     M              M          M          M
    张松声                   M                         M

C    有关委员会的主席（主任委员）       M   有关委员会的成员



表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                                中远海运能源运输股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇一六年十月二十八日




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