中海发展:2016年第六次监事会会议决议公告2016-10-29
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2016-063
中远海运能源运输股份有限公司
二〇一六年第六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海运能源”、“本公司”
或“公司”,曾用名“中海发展股份有限公司”、曾用简称“中海发展”)二〇一
六年第六次监事会会议通知和材料于2016年10月25日以专人送达和电子邮件形
式发出,会议于2016年10月28日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加
会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了以下议案:
一、关于选举监事会主席的议案
本公司于2016年9月19日召开的2016年第一次临时股东大会已批准聘任翁羿
先生任本公司监事,他和监事陈纪鸿先生、职工监事徐一飞先生和安志娟女士共
同组成本公司第八届监事会。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,全体与
会监事选举翁羿先生任本公司监事会主席。
表决情况: 4票赞成,0票反对,0票弃权。
翁羿先生简历如下:
翁先生,1967年7月生,49岁,管理学硕士,高级船长、高级工程师,现任
本公司监事会主席,中国远洋海运集团有限公司安全总监、安全管理本部总经理。
翁先生曾任广州海运(集团)有限公司船长,中海发展股份有限公司货轮公司海
务部副主任、航运部副主任,中国海运(集团)总公司运输部副处长,珠海新世
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纪航运有限公司总经理,中海发展股份有限公司货轮公司副总经理,中国海运(集
团)总公司运输部总经理、运营部总经理,中国海运(集团)总公司总船长等职。
翁先生于2016年9月加入本公司。
二、关于本公司2016年第三季度报告的议案
监事会全体成员对公司 2016 年第三季度报告发表如下意见:
1、公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年第三季度
和 1-9 月份的经营管理和财务状况等事项;
3、参与公司 2016 年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行
为。
表决情况: 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
中远海运能源运输股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十八日
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