股票简称：中海发展         股票代码：600026            公告编号：临 2016-065



                   中远海运能源运输股份有限公司
           二〇一六年第十三次董事会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”
或“公司”， 原名“中海发展股份有限公司”、原简称“中海发展”）二〇一
六年第十三次董事会会议通知和材料于 2016 年 11 月 14 日以专人送达和电子邮
件形式发出，会议于 2016 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。本公司所有十一
名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于变更公司证券简称的议案
    本公司于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会已批准将公
司名称由“中海发展股份有限公司”变更为“中远海运能源运输股份有限公司”，
将公司英文名称由“China Shipping Development Company Limited”变更为
“COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.”。
    本公司已于 2016 年 10 月 18 日完成了工商变更登记手续，并取得由上海市
工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“中远海运能源运输
股份有限公司”。
    为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司董事会同意将公司
A 股证券简称及 H 股证券中文简称由“中海发展”变更为“中远海能”，H 股证
券英文简称由“CHINA SHIP DEV”变更为“COSCO SHIP ENGY”，A 股证券代


                                     1
码“600026”与 H 股证券代码“01138”不变。
    公司董事会授权公司董事长、总经理或董事会秘书分别向上海证券交易所及
香港联合交易所有限公司办理申请证券简称变更手续，并履行信息披露义务。
    以上内容请同时参阅本公司同日发布的临 2016-066 号公告《中远海运能源
运输股份有限公司董事会审议变更公司证券简称的公告》。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于参股龙口明州原油装卸有限公司的议案
    董事会批准本公司参与设立龙口明州原油装卸有限公司，从事港口经营业务
（以公司登记机关核准的经营范围为准），本公司出资人民币 30 万元，占股 10%，
该新设公司的另两家股东为与本公司概无关联的独立第三方。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                           中远海运能源运输股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二〇一六年十一月十六日




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