中远海能:2017年第二次监事会会议决议公告2017-03-29
股票简称:中远海能 股票代码:600026 公告编号:临 2017-013
中远海运能源运输股份有限公司
二〇一七年第二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)
二〇一七年第二次监事会会议通知和材料于2017年3月17日以电子邮件/专人送
达形式发出,会议于2017年3月28日以现场表决方式召开。本公司所有四名监事
参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案:
一、审议并通过《关于公司二〇一六年度监事会工作报告的议案》
监事会认为:在报告期内,公司董事、高级管理人员能尽职尽责,认真执行
股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规
和《公司章程》或损害公司利益的行为;公司财务情况良好,财务管理制度规范,
公司治理结构、内控制度和内部管理逐步完善,保证了生产经营的正常开展和公
司的稳定发展;公司关联交易符合公平、公开、公正原则,交易价格遵循市场价
格原则,未损害股东的权益或造成公司资产流失;公司大规模投资项目的决策,
符合国家有关法定的审核程序,有利于保护股东的利益和促进公司的发展;公司
于报告期内实施了重大资产重组,其程序符合国家有关法定程序,重组符合公司
投资者特别是公众投资者的根本利益。公司对募集资金进行了专户存放和专项使
用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集
资金的情形。对于公司募集的公司债,公司按时按照发行条款足额支付计息年度
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利息。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于公司 2016 年 A 股年度报告及摘要、H 股 2016 年度业
绩公告的议案》
所有与会监事对公司的 2016 年度报告发表如下意见:
(1)公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和
香港联合交易所有限公司的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司当年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)参与公司 2016 年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议并通过《关于公司 2016 年度决算报告的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议并通过《关于公司二〇一六年度利润分配的预案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议并通过《关于公司二〇一六年度社会责任报告的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议并通过《关于公司二〇一六年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为,公司在报告期内,建立了较为完善的内部控制制度,各项决策
程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规,按上市公司的规范程序运作。公
司对内部控制工作的自我评价,符合公司内控制度不断完善的实际情况。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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七、审议并通过《关于公司 2017 年度风险管理报告的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
本公司监事会同意公司本次根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会
计处理规定》(财会[2016]22 号),对公司会计政策做相应变更,监事会对公司会
计政策变更的事项发表审核意见如下:
根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》变更公司相关
会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及所有股东
的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司按
照财政部新颁布相关会计准则执行。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、审议并通过《关于 2017 年 4 月份境外子公司向金融机构融资及公司为
其提供担保的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十、审议并通过《关于公司 2017 下半年至 2018 年上半年新增担保额度的议
案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十八日
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