中远海运能源运输股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料




          二〇一七年十月十日
            中远海运能源运输股份有限公司
            2017 年第二次临时股东大会议程


时间：2017 年 10 月 10 日（星期二）下午 2:30 正
地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
主持人：孙家康董事长（或受推举的董事）
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会议议程


一、审议议题：
    普通决议案，非累计投票议案，审议：
    1、关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案。


二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。
四、大会休会（统计投票表决结果）。
五、宣布表决结果。
六、律师宣读法律意见书。
七、主持人宣布会议结束。




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             中远海运能源运输股份有限公司
         2017 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：
    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第二次
临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证
股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
   一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
   二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
   三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权
益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
   四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的
正常秩序。
   五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何
理由搁置或不予表决。
   六、本次大会审议大会议案后，应做出决议。根据《公司章程》，
本次股东大会第一项议案应获得由出席临时股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权半数以上通过。
   七、公司聘请国浩律师（上海）事务所出席本次股东大会，并出
具法律意见书。




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中远海能 2017 年第二次
临时股东大会材料一

                中远海运能源运输股份有限公司
                   2017 年第二次临时股东大会


         关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案


各位股东：
    根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司的母公司—中国
远洋海运集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审核，董事会建
议聘任黄小文先生为本公司执行董事，黄小文先生的简历如下：
    黄小文先生，1962 年 5 月出生，55 岁，高级工程师，现任中国
远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。黄先生同时为中远海运
控股股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市（股份代号：601919）
及于香港联交所上市（股份代号：01919）的公司）执行董事、副董
事长，中远海运码头有限公司（为一家于香港联交所上市（股份代号：
01199）的公司）非执行董事、董事长。黄先生于 1981 年 7 月参加工
作，历任广州远洋运输公司集运部科长，中远集团中集总部箱运部副
部长、部长，上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问，中远海运
发展股份有限公司（原名中海集装箱运输股份有限公司）（为一家于
上海证券交易所上市（股份代号：601866）及于香港联交所上市（股
份代号：02866）的公司）常务副总经理，总经理及党委副书记，执
行董事及副董事长，中海（海南）海盛船务股份有限公司（为一家于
上海证券交易所上市的公司（股份代号：600896））董事长。2012 年
5 月任中国海运（集团）总公司副总经理。黄先生拥有超过 30 年的
航运市场经验。黄小文先生毕业于中欧国际工商管理学院，主修工商

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管理，获得硕士学位。黄小文先生曾于 2013 年 5 月至 2016 年 9 月任
本公司执行董事。
    黄小文先生的聘任已经公司 2017 年第七次董事会会议审议，本
公司独立董事对聘任黄小文先生为本公司执行董事发表了同意的独
立意见。
    现将本议案提交本次股东大会，请各位股东审议。


                                   中远海运能源运输股份有限公司
                                                         董事会
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