中远海能:2017年第二次临时股东大会会议资料2017-08-25
中远海运能源运输股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料
二〇一七年十月十日
中远海运能源运输股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会议程
时间:2017 年 10 月 10 日(星期二)下午 2:30 正
地点:上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
主持人:孙家康董事长(或受推举的董事)
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会议议程
一、审议议题:
普通决议案,非累计投票议案,审议:
1、关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案。
二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。
四、大会休会(统计投票表决结果)。
五、宣布表决结果。
六、律师宣读法律意见书。
七、主持人宣布会议结束。
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中远海运能源运输股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东:
为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2017 年第二次
临时股东大会(简称“股东大会”或“大会”)期间依法行使权利,保证
股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下有关规定:
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权
益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,
认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的
正常秩序。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何
理由搁置或不予表决。
六、本次大会审议大会议案后,应做出决议。根据《公司章程》,
本次股东大会第一项议案应获得由出席临时股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权半数以上通过。
七、公司聘请国浩律师(上海)事务所出席本次股东大会,并出
具法律意见书。
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中远海能 2017 年第二次
临时股东大会材料一
中远海运能源运输股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案
各位股东:
根据本公司控股股东—中国海运(集团)总公司的母公司—中国
远洋海运集团有限公司提名,并经董事会提名委员会审核,董事会建
议聘任黄小文先生为本公司执行董事,黄小文先生的简历如下:
黄小文先生,1962 年 5 月出生,55 岁,高级工程师,现任中国
远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。黄先生同时为中远海运
控股股份有限公司(为一家于上海证券交易所上市(股份代号:601919)
及于香港联交所上市(股份代号:01919)的公司)执行董事、副董
事长,中远海运码头有限公司(为一家于香港联交所上市(股份代号:
01199)的公司)非执行董事、董事长。黄先生于 1981 年 7 月参加工
作,历任广州远洋运输公司集运部科长,中远集团中集总部箱运部副
部长、部长,上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问,中远海运
发展股份有限公司(原名中海集装箱运输股份有限公司)(为一家于
上海证券交易所上市(股份代号:601866)及于香港联交所上市(股
份代号:02866)的公司)常务副总经理,总经理及党委副书记,执
行董事及副董事长,中海(海南)海盛船务股份有限公司(为一家于
上海证券交易所上市的公司(股份代号:600896))董事长。2012 年
5 月任中国海运(集团)总公司副总经理。黄先生拥有超过 30 年的
航运市场经验。黄小文先生毕业于中欧国际工商管理学院,主修工商
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管理,获得硕士学位。黄小文先生曾于 2013 年 5 月至 2016 年 9 月任
本公司执行董事。
黄小文先生的聘任已经公司 2017 年第七次董事会会议审议,本
公司独立董事对聘任黄小文先生为本公司执行董事发表了同意的独
立意见。
现将本议案提交本次股东大会,请各位股东审议。
中远海运能源运输股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十日
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